北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
珠海拾比佰彩图板股份有限公司本次临时股东会于2026年9月24日在珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事会召集，董事长杜国栋担任主持人。
出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数74425471股，占公司有表决权股份总数的48.3289%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数10467495股，占公司有表决权股份总数的6.7972%。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
本次会议审议的全部议案均已获通过，具体表决情况如下：
- 《关于公司<2026年股权激励计划(草案)>的议案》：同意股数10467338股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9985%；反对股数157股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。该议案属于特别决议议案，已获本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过，涉及关联交易的相关股东已回避表决。
- 《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意股数10467338股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9985%；反对股数157股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。该议案属于特别决议议案，已获本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过，涉及关联交易的相关股东已回避表决。
- 《关于公司<2026年股权激励计划激励对象名单>的议案》：同意股数10467338股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9985%；反对股数157股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。该议案属于特别决议议案，已获本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过，涉及关联交易的相关股东已回避表决。
- 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股权激励计划有关事项的议案》：同意股数10467338股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9985%；反对股数157股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。该议案属于特别决议议案，已获本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过，涉及关联交易的相关股东已回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：
议案序号 议案名称 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 1 《关于公司<2026年股权激励计划(草案)>的议案》 0 0% 157 100% 0 0% 2 《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 0 0% 157 100% 0 0% 3 《关于公司<2026年股权激励计划激励对象名单>的议案》 0 0% 157 100% 0 0% 4 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股权激励计划有关事项的议案》 0 0% 157 100% 0 0%
北京市康达律师事务所律师纪勇健、孙涛出具结论性意见，认为本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》、《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
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