广东
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案例介绍
客户称家中来了自称公安局办案人员，不仅报出他的身份信息，还出示印有警号、公章的“工作证”，称其账户涉嫌7万元洗钱案件，不及时处理将追究刑事责任。为自证清白，对方指导客户操作手机，要求把7万元分散转入多个个人账户，用“消费流水”覆盖涉案记录。客户信以为真，按要求完成转账。对方以回局提交材料为由离开。客户冷静后致电派出所核实，才发现遭遇诈骗。
案例分析
不法分子伪装公检法工作人员，利用群众惧怕涉案的恐慌心理实施诈骗。骗子掌握受害人个人信息，出示伪造证件博取信任，编造“资金清查、流水覆盖”等说辞，诱导受害人向陌生账户转账。此类骗局迷惑性强，一旦资金转出，极易被快速转移，挽回损失难度大。
广发银行惠州分行温馨提示您
1. 公检法机关不会开展所谓“资金清查”“流水覆盖”操作，牢记“不轻信、不转账、多核实”。
2. 凡是要求向陌生个人账户转账、配合“资金清洗”的，一律是诈骗。接到可疑来电，挂断后拨打110或银行官方客服核实。
3. 建议全家安装国家反诈中心APP，开启来电预警，守护自身财产安全。
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