浙江
为常态化推进反洗钱与防范非法集资宣传教育工作，有效遏制高息诱惑类非法金融活动蔓延，守护企业资金安全与员工个人财产权益，进一步夯实金融反诈、反洗钱基层基础，近期，民生银行兰溪支行组织宣传小队走进合作企业，开展以“警惕高息虚假诱惑，自觉远离非法集资”为主题的反洗钱专项宣传活动。
活动现场，该支行宣传通过知识讲解、案例剖析、互动答疑、一对一科普的方式开展宣传。针对企业财务人员，重点讲解对公账户合规使用要求，明确严禁出租、出借、出售对公账户，严禁协助陌生资金周转、规避资金监管等行为，结合本地企业涉非法集资、洗钱的真实案例，剖析企业参与非法金融活动、账户违规操作面临的法律风险、资金损失及征信影响，强调企业财务合规管理与资金风险防控的重要性。针对企业广大员工，宣传人员聚焦群众易受骗的高息理财、虚假投资、保本返利、私下集资等非法集资陷阱，详细拆解不法分子利用高息诱惑、熟人推介、虚假项目包装实施诈骗的惯用手段。同时，联动普及反洗钱基础知识，告知员工个人银行卡、电话卡严禁出借出租、切勿参与资金跑分、陌生转账代收等行为，明确参与洗钱、非法集资活动需承担的法律责任，引导大家树立“高收益必然高风险”的金融认知，摒弃侥幸心理，自觉远离各类非法金融活动。
此次“金融服务进企业”专项宣传，精准对接企业金融风险防控需求，实现了反洗钱、防非法集资知识的精准普及。一方面，有效提升了企业整体合规经营意识，强化了财务人员对公资金、账户管理的风险防控能力，规范企业日常金融操作；另一方面，帮助企业员工清晰识别高息非法集资骗局与洗钱风险，破除盲目逐利心理，筑牢个人金融安全防线。同时，进一步拉近了民生银行兰溪支行与企业的距离，深化了银企联动机制，彰显民生银行普及金融知识、践行金融为民、守护区域金融稳定的责任担当。
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