北京
（来源：辽宁日报）
转自：辽宁日报
本报讯 “以前工程完工后，费用入账不及时往往要等到审计时才发现，现在我们通过智慧财务平台设置刚性校验节点，项目一完工，系统就会自动预警，再也不用‘事后算账’了。”9月15日，国网大连供电公司财务部专责包虹指着电脑屏幕上的风控矩阵数字化场景介绍道。
这是该公司推动内控合规风险矩阵落地见效的一个缩影。今年以来，国网大连供电公司认真执行国网辽宁省电力有限公司工作部署，将风控矩阵由传统的“人工纸面审核”向“线上智能管控”转型，实现风险防控从“事后整改”向“事前预警、事中阻断”转变。
针对工程挂账、质保金管理等基层经营痛点，该公司在完成“一企一策”矩阵编制的基础上，梳理出长账龄应付账款清理、项目结算等高风险业务负面清单。依托智慧财务平台，公司将矩阵控制点转化为数字化校验规则，在项目立项、施工、验收、结算、入账等关键环节设置管控节点。如今，系统可自动校验挂账时长、质保到期时间及发票时效，一旦监测到异常，立即触发预警并推送至相关负责人，有效破解了跨专业协同链条长、时效难把控的难题。
在审核环节，该公司创新实施“强控+弱控”双重机制。对票据合规性、付款时限等核心要素设置“强控”节点，资料不全系统直接“拦截”；对协同资料完整性等辅助要素设置“弱控”提醒，由人工重点复核，这种差异化管理既保证了审核力度，又避免了无效预警干扰业务流转。
为确保预警事项“件件有落实”，国网大连供电公司建立“预警—处置—复核”闭环流程，精准推送至对应岗位，压实整改责任。同时，建立跨部门会商机制，定期研判预警数据，动态优化预警阈值。
据统计，数字化风控场景落地以来，国网大连供电公司矩阵控制点业扩工程线上管控覆盖率提升至97%，账款处置效率同比提高63.74%，工程结算滞后问题得到有效遏制。下一步，该公司将持续扩充数字化监督应用场景，推动穿透式监督覆盖更多领域，为辽宁省电力有限公司风控矩阵建设提供大连实践。
王帅 杨雨宁
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