北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
南京港股份有限公司临时股东会于2026年9月15日在南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室召开，会议由公司董事会召集，由党委书记、董事邓基柱先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会的股东及股东代表共142名，代表股份数为328,963,968股，占公司股份总数的67.6776%。其中出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代表）共计2人，代表股份数327,604,671股，占公司总股本的67.3979%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计140人，代表股份总数为1,359,297股，占公司总股本的0.2796%。公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。
本次会议审议的全部议案均获通过，具体表决情况如下：
提案编码提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例回避股数（股）表决结果1.00关于2026年度投资计划调整的议案总表决情况328,849,16299.9651%68,9060.0209%45,9000.0140%0通过1.00关于2026年度投资计划调整的议案中小股东表决情况1,244,49191.5540%68,9065.0692%45,9003.3767%02.00关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案总表决情况328,828,46299.9588%89,0060.0271%46,5000.0141%0通过2.00关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案中小股东表决情况1,223,79190.0312%89,0066.5479%46,5003.4209%03.00关于修改《公司章程》的议案总表决情况328,849,26299.9651%68,0060.0207%46,7000.0142%0通过3.00关于修改《公司章程》的议案中小股东表决情况1,244,59191.5614%68,0065.0030%46,7003.4356%04.00关于修订《公司董事会议事规则》的议案总表决情况328,848,26299.9648%68,0060.0207%47,7000.0145%0通过4.00关于修订《公司董事会议事规则》的议案中小股东表决情况1,243,59191.4878%68,0065.0030%47,7003.5092%05.00关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案总表决情况328,847,86299.9647%68,2060.0207%47,9000.0146%0通过5.00关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案中小股东表决情况1,243,19191.4584%68,2065.0177%47,9003.5293%0
江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
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