北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年9月15日14:30，深圳嘉立创科技集团股份有限公司现场会议在深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦14楼会议室召开，网络投票时间为2026年9月15日的对应交易时段及互联网投票时段，本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长丁会主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共460名，代表股份475,452,788股，占公司有表决权股份总数的85.5808%。其中：
项目人数(名)代表有表决权股份数量(股)占公司有表决权股份总数的比例现场会议出席情况11213,857,22338.4940%网络投票情况449261,595,56547.0868%合计460475,452,78885.5808%其中:中小股东45335,855,9786.4540%
本次会议审议的全部议案均获通过，具体表决情况如下：
提案编码提案名称表决分类同意股数(股)同意比例反对股数(股)反对比例弃权股数(股)弃权比例表决结果1.00《关于〈2026年中期分红方案〉的议案》总表决情况475,433,78899.9960%14,7000.0031%4,3000.0009%通过1.00《关于〈2026年中期分红方案〉的议案》中小股东的表决情况35,836,97899.9470%14,7000.0410%4,3000.0120%2.00《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》总表决情况475,433,78899.9960%11,6000.0024%7,4000.0016%通过3.00《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况475,427,58899.9947%15,9000.0033%9,3000.0020%通过3.00《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》中小股东的表决情况35,830,77899.9297%15,9000.0443%9,3000.0259%4.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决情况475,427,78899.9947%17,9000.0038%7,1000.0015%通过5.00《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》(临时提案)总表决情况475,428,98899.9950%16,0000.0034%7,8000.0016%通过
本次会议中，议案2.00为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案1.00、议案3.00已实施中小股东单独计票并披露投票结果。
广东信达律师事务所律师麻云燕、董楚对本次会议进行了见证，并出具结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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