北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
国信证券股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年9月11日14:30，网络投票时间为2026年9月11日，现场会议召开地点为深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼，会议由公司董事会召集，由董事长张纳沙女士主持，本次会议核心议程为选举第六届董事会非独立董事、第六届董事会独立董事，以及审议2026年中期利润分配方案。
出席会议的股东及股东授权委托代表人数为305人，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，以网络投票方式参加会议的股东299人；出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量为8163133002股，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表代表股份7398243499股，以网络投票方式参加会议的股东代表股份764889503股；出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例为79.70%，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表对应占比72.24%，以网络投票方式参加会议的股东对应占比7.47%。公司董事、董事候选人和部分高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获通过，未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
累积投票类议案总表决情况如下：
议案编码议案名称同意票数比例是否当选1.01张纳沙（第六届董事会非独立董事候选人）99.83%1.02邓舸（第六届董事会非独立董事候选人）99.93%1.03陈科（第六届董事会非独立董事候选人）99.86%1.04胡昊（第六届董事会非独立董事候选人）99.86%1.05华士国（第六届董事会非独立董事候选人）99.86%1.06孙洪涛（第六届董事会非独立董事候选人）99.86%2.01李进一（第六届董事会独立董事候选人）99.92%2.02朱英姿（第六届董事会独立董事候选人）99.81%2.03衣龙新（第六届董事会独立董事候选人）99.94%2.04张守文（第六届董事会独立董事候选人）99.85%
累积投票类议案中小股东表决情况如下：
议案编码议案名称同意票数比例1.01张纳沙（第六届董事会非独立董事候选人）98.84%1.02邓舸（第六届董事会非独立董事候选人）99.54%1.03陈科（第六届董事会非独立董事候选人）99.04%1.04胡昊（第六届董事会非独立董事候选人）99.04%1.05华士国（第六届董事会非独立董事候选人）99.03%1.06孙洪涛（第六届董事会非独立董事候选人）99.03%2.01李进一（第六届董事会独立董事候选人）99.45%2.02朱英姿（第六届董事会独立董事候选人）98.74%2.03衣龙新（第六届董事会独立董事候选人）99.58%2.04张守文（第六届董事会独立董事候选人）99.02%
经本次股东会选举产生的第六届董事会董事，与公司职工代表大会选举的第六届董事会职工董事李明先生共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
非累积投票类议案总表决情况如下：
议案编码议案名称同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例审议结果3.002026年中期利润分配方案99.99%0.01%0.00%通过
非累积投票类议案中小股东表决情况如下：
议案编码议案名称同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例3.002026年中期利润分配方案99.93%0.06%0.01%
北京市天元律师事务所指派见证律师李梦源、郑晓欣出席本次会议，并出具结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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