北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
海创药业股份有限公司本次临时股东会于2026年9月11日在四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室召开，会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长YUANWEI CHEN(陈元伟)博士主持，本次会议核心议程包括审议首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案、选举第三届董事会非独立董事、选举第三届董事会独立董事。
出席会议的普通股股东共41人，所持有的表决权数量为30889606股，出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为31.1967%。公司在任董事7人全部列席，董事会秘书代丽女士出席本次会议，公司全体高管列席本次会议，北京通商(成都)律师事务所律师对本次股东会进行见证。
本次会议非累积投票议案表决情况如下：
议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)审议结果关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案5718通过
关于选举第三届董事会非独立董事的累积投票议案表决情况如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选2.01选举YUANWEI CHEN(陈元伟)先生为第三届董事会非独立董事2.02选举LI, SIMON XI-MING(李锡明)先生为第三届董事会非独立董事2.03选举陈元伦先生为第三届董事会非独立董事2.04选举代丽女士为第三届董事会非独立董事
关于选举第三届董事会独立董事的累积投票议案表决情况如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选3.01选举郑亚光先生为第三届董事会独立董事3.02选举陈震先生为第三届董事会独立董事3.03选举陈云奎先生为第三届董事会独立董事
本次会议无被否决议案，议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。北京通商(成都)律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
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