北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，上海盛剑科技股份有限公司正式披露2026年9月修订完成的新版公司章程，对公司治理全流程规则进行了系统性梳理与明确，进一步规范公司组织行为、保障全体股东及相关方合法权益。本次修订后的章程覆盖公司运营全维度，对股份设置、权责划分、利润分配等核心事项作出清晰界定，为公司后续合规运作提供了坚实的制度框架。
根据章程披露的核心基础信息，盛剑科技前身为上海盛剑环境系统科技有限公司，经整体变更设立为股份公司，2020年12月获中国证监会核准首次公开发行3098.7004万股人民币普通股，2021年4月7日于上海证券交易所挂牌上市，证券简称“盛剑科技”，证券代码603324。截至本次章程修订时，公司注册资本为15098.3320万元，全部股份均为普通股。
章程同时披露了公司整体变更为股份有限公司时的发起人相关信息，具体如下：
序号发起人名称认购股份数（万股）持股比例（%）出资方式出资时间1张伟明2940净资产2017年10月31日2汪哲60净资产2017年10月31日3上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）158净资产2017年10月31日合计3158
在经营层面，新版章程明确公司以“致力于美好环境”为使命，秉持“行业延伸+产品延伸”发展战略，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”经营方针，深耕集成电路、半导体显示、新能源等高科技产业赛道，目标发展成为全球领先的绿色科技公司。经营范围覆盖技术服务、工程管理服务、大气污染治理等一般项目，以及建设工程设计、施工等许可类项目，业务边界清晰合规。
公司治理机制方面，本次修订后的章程对各层级权责作出细化：董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事与1名职工代表董事，董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，其中审计委员会承接原监事会相关职权，进一步强化财务信息披露监督、内外部审计评估等职能。同时章程明确了股东会与董事会的交易决策权限划分，对需提交股东会审议的重大交易、对外担保、关联交易等事项设定了清晰的量化标准，保障决策流程合规透明。
利润分配规则上，章程明确公司优先采用现金分红方式，在当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%，同时结合公司不同发展阶段设定差异化现金分红比例要求，充分兼顾投资者合理回报与公司长期可持续发展需求。
此外，新版章程还对股份回购规则、股东权益保护、董事与高管忠实勤勉义务、内部审计机制、合并分立清算流程等事项作出全面细化规定，进一步完善上市公司治理的制度细节，为公司后续稳定运营筑牢合规基础。该章程将自公司股东会审议通过之日起正式生效实施。
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