河南
广发银行南阳分行开展主题宣传活动
严防洗钱犯罪行为 守护玉商合法权益
近日，广发银行南阳分行组织员工深入镇平石佛寺玉器市场，开展“守住‘真玉’口碑，识破‘洗钱’陷阱”反洗钱主题宣传活动，切实筑牢玉石交易领域金融安全防线。
镇平石佛寺作为全国重要的玉雕集散交易基地，市场交易活跃、大额资金往来频繁、异地客商集中，行业资金交易场景复杂，潜藏洗钱、涉诈资金流转等合规风险，部分商户因金融合规知识薄弱，易出现账户出借、代收代付、异常资金交易等风险行为。
该行宣传立足玉雕行业经营特点，采取沿街宣讲、入户科普、现场答疑相结合的方式，面向市场商户、从业人员及往来客商普及反洗钱法律法规和风险防控知识。工作人员重点讲解大额现金交易管理、交易凭证留存、客户身份核验等合规要点，针对性警示出借出售银行卡、替他人过渡不明资金、异常低价快速变现交易等高发风险，引导商户划清经营合规红线。
同时，宣传人员将石佛寺玉雕产业“诚信立市、精工琢玉”的行业口碑理念与金融合规文化深度融合，倡导商户坚持守法经营、规范资金往来，自觉抵制各类涉赌涉诈、洗钱违法交易行为，守护玉石市场良好信誉。
“此次场景化、精准化的特色宣传，有效提升了玉雕市场从业人员的反洗钱意识和风险识别能力，精准补齐特色行业宣教短板。”该行相关负责人表示，广发银行南阳分行将持续聚焦地方特色产业金融风险防控，常态化开展下沉式金融宣教服务，以扎实的合规宣传护航地方特色产业稳健高质量发展。全媒体记者 曹立峰 通讯员 王菲菲
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