同星科技临时股东会审议可转债相关议案 相关议案最高同意率99.9972%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年9月10日14:30，浙江同星科技股份有限公司临时股东会在浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张良灿主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共40人，代表公司有表决权的股份数合计为122151010股，占公司有表决权股份总数的73.1043%；其中中小股东及股东代理人共35人，代表公司有表决权的股份数合计为4411010股，占公司有表决权股份总数的2.6399%。公司董事、董事会秘书、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等出席和列席本次会议。

本次会议审议的全部议案表决结果均为通过，不存在否决议案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议，具体表决情况如下：

提案编码提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例表决结果1.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》总表决情况99.9972%3000.0002%31000.0025%通过1.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》中小股东表决情况99.9229%3000.0068%31000.0703%通过2.01本次发行证券的种类总表决情况99.9411%4000.0003%0.0585%通过2.01本次发行证券的种类中小股东表决情况98.3700%4000.0091%1.6209%通过2.02发行规模总表决情况99.9411%4000.0003%0.0585%通过2.02发行规模中小股东表决情况98.3700%4000.0091%1.6209%通过2.03债券票面金额和发行价格总表决情况99.9412%3000.0002%0.0585%通过2.03债券票面金额和发行价格中小股东表决情况98.3723%3000.0068%1.6209%通过2.04债券期限总表决情况99.9412%3000.0002%0.0585%通过2.04债券期限中小股东表决情况98.3723%3000.0068%1.6209%通过2.05债券利率总表决情况99.9411%4000.0003%0.0585%通过2.05债券利率中小股东表决情况98.3700%4000.0091%1.6209%通过2.06还本付息的期限和方式总表决情况99.9412%3000.0002%0.0585%通过2.06还本付息的期限和方式中小股东表决情况98.3723%3000.0068%1.6209%通过2.07转股期限总表决情况99.9411%4000.0003%0.0585%通过2.07转股期限中小股东表决情况98.3700%4000.0091%1.6209%通过2.08转股价格的确定及其调整总表决情况99.9411%4000.0003%0.0585%通过2.08转股价格的确定及其调整中小股东表决情况98.3700%4000.0091%1.6209%通过2.09转股价格的向下修正条款总表决情况99.9411%1000.0001%0.0588%通过2.09转股价格的向下修正条款中小股东表决情况98.3700%1000.0023%1.6277%通过2.10转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理办法总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过2.10转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理办法中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过2.11赎回条款总表决情况99.9411%1000.0001%0.0588%通过2.11赎回条款中小股东表决情况98.3700%1000.0023%1.6277%通过2.12回售条款总表决情况99.9411%1000.0001%0.0588%通过2.12回售条款中小股东表决情况98.3700%1000.0023%1.6277%通过2.13转股年度有关股利的权属总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过2.13转股年度有关股利的权属中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过2.14发行方式及发行对象总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过2.14发行方式及发行对象中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过2.15向原股东配售的安排总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过2.15向原股东配售的安排中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过2.16债券持有人会议相关事项总表决情况99.9411%1000.0001%0.0588%通过2.16债券持有人会议相关事项中小股东表决情况98.3700%1000.0023%1.6277%通过2.17本次募集资金用途总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过2.17本次募集资金用途中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过2.18募集资金存管总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过2.18募集资金存管中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过2.19担保事项总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过2.19担保事项中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过2.20评级事项总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过2.20评级事项中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过2.21本次发行方案的有效期总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过2.21本次发行方案的有效期中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过3.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过3.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过4.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过4.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过5.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过5.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过7.00《关于制定<浙江同星科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过7.00《关于制定<浙江同星科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过8.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过8.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过9.00《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过9.00《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过《关于新增2026年度为子公司向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》总表决情况99.9412%00.0000%0.0588%通过《关于新增2026年度为子公司向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》中小股东表决情况98.3723%00.0000%1.6277%通过

本次会议中，议案1.00-10.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过；议案11.00为普通议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
浙江天册律师事务所指派见证律师童智毅、毛越对本次股东会进行见证，出具的法律意见显示，同星科技本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。