新加坡30亿洗钱案后续：那些被没收的豪宅，开始卖了！

2023年8月，新加坡警方突袭多个地点，调查一宗涉及东南亚非法赌博资金的洗钱案件。

最后查出来的数字，至今还是很惊人：

大约30亿新元的现金和资产被查扣。

而这些资产里面，有现金，也有房产、豪车、名表、珠宝、名牌手袋等。

一些当年被没收的豪宅，真的开始进入市场了。

9月23日，首批10套豪宅将公开拍卖。

其中6套位于River Valley的Martin Modern，另外4套则是位于Tanjong Pagar、国浩大厦上方的Wallich Residence。

价格从223.8万新元到678万新元。

对于普通人来说，想要关心的可能是——

这些被拍卖的豪宅，

会不会真的比市场价便宜？

但在看房子之前，我们还是得先把这场30亿新元洗钱案说清楚。

01

30亿洗钱案

随着案件推进，10名涉案人员陆续被定罪、判刑。人抓到了，钱也被查出来了。

那么这些钱到底是怎么一路“洗”进来的呢？

整个洗钱链条可以拆成五步：

1

钱从哪来？

参与洗钱案的10个人，在东南亚运营非法网络赌博和电信诈骗平台。这些犯罪活动每天产生大量现金，有些犯罪集团日收入可达3000万美元。

这些钱是"脏"的，不能直接花，不能直接存，需要一个地方把它"洗"干净。他们选择了新加坡。

2

身份伪装——多重国籍护体

这10个人每人持有多个国家的护照——柬埔寨、塞浦路斯、土耳其、瓦努阿图、多米尼克、希腊等。

3

壳公司——让黑钱看起来像"公司收入"

这是最关键的一步。他们在新加坡注册了一批壳公司，表面上是正经生意，实际上是洗钱的管道。这些公司没有真正的业务，没有真正的客户，没有真正的产品。但它们需要看起来是"活的"。

4

伪造财务文件——骗过银行和税务局

壳公司光注册不够，还得有"业绩"。怎么做？造假账。

这些假数字被用来：

向新加坡税务局（IRAS）报税 —— 让公司看起来盈利

向人力部（MOM）提交材料 —— 帮苏海金续签就业准证

向DBS银行提交伪造的软件开发合同 —— 帮Yihao开设银行账户

向OCBC银行回应交易查询 —— 掩盖可疑资金流动

（来源：新加坡警方通报）

5

把钱变成"东西"——资产固化

钱进了银行账户之后，最后一步是把数字变成实物，彻底切断资金来源的痕迹：

房产：80多处，集中在乌节路、圣淘沙、丹戎巴葛等核心地段

豪车：47辆，包括劳斯莱斯、法拉利、迈凯伦（一辆劳斯莱斯只跑了284公里）

奢侈品：1000多件——爱马仕、香奈儿、百达翡丽、劳力士

黄金：68根金条

现金：冻结了约14亿新元的银行账户资金

买房买车的钱，看起来就是"公司赚了钱，老板拿利润买了资产"——从表面上看，完全合法。

可以说，挣钱的方式有多少种，洗钱的方式就有多少种。

02

被拍卖的10套公寓

但故事并没有随着“人被判刑”结束。因为当年被扣下来的那些东西，总得处理。

这批被没收的非现金资产将从9月开始分阶段公开出售，珠宝、手表、名牌包先陆续拍。

然后，就是这些豪宅。所以你现在看到的这10套房，其实只是第一批。

后面还有更多。所有资产变卖后的收益，全部转入新加坡政府的统合基金（Consolidated Fund）。

这次将要被拍卖的Martin Modern，指导价223.8万新元起。

它位于River Valley第9区，这个位置不用多介绍——离Great World MRT不远，去乌节路、CBD都方便。

这次一共有6套，面积从764平方英尺到1733平方英尺，涵盖两房、三房和四房。

但如果只是看这些数字，Martin Modern其实没什么特别。真正让它出名的，是

“住在市中心，却有点像住进花园里”。

整个小区的绿化做得非常重，里面有大片园林，还有屋顶花园、泳池等。

站在里面，很难感觉自己离乌节路、CBD只有几分钟车程。

再看另一边的Wallich Residence。

如果说Martin Modern是“城市里的花园”，Wallich Residence就是另一种极致：

直接住在CBD上空。

它位于Tanjong Pagar的Guoco Tower高层，住宅从39层一直到64层，Tanjong Pagar MRT就在楼下。

这次拍卖的4套，指导价从442万新元到678万新元，面积1313至1991平方英尺。

其中部分单位最大的卖点非常直接：

无遮挡海景。

想象一下，下楼是Tanjong Pagar，上楼几十层以后，窗外就是新加坡的城市天际线。

所以这10套房，其实代表了两种完全不同的豪宅生活：

Martin Modern——花园、安静、第9区。

Wallich Residence——CBD、地铁、高空海景。

它们代表的是新加坡房地产市场里两种生活方式。

03

充公房产 = 跳楼价捡漏？

这是这次拍卖最值得关注的问题。

很多人第一反应可能是：“既然是被没收的资产，是不是政府急着卖，所以可以捡漏？”

其实不能这么简单理解。

受访分析师指出，这次拍卖活动预料会引起市场热烈反应，包括吸引一些超高净值人上参与竞标。

不过，拍卖行预计会根据市场行情进行合理估价，这些价格既不可能创下天价，也不可能大幅折价。

不过买家面对的不是普通二手房，它们背后有一个特殊的身份：

30亿新元洗钱案相关、已经被国家没收、现在重新进入公开市场的房产。

到底是“捡漏”，还是依然要按市场价或者更高价格买单？答案，要等9月23日揭晓了。

04

豪宅之外，还有什么？

目前来看，10套房数量相对于整个新加坡房地产市场很小，不会改变整体房价。

但它会成为豪宅市场一个特殊事件。

过去几年，新加坡吸引了大量全球富裕人士。钱进来，当然是好事。

但这起案件也让一个问题被放到了台面上：钱到底是从哪里来的？

案发后，新加坡金融管理局（MAS）对多家银行和金融机构进行了处罚，并推动了更严格的公司治理和家族办公室监管法规。

现在，银行之外，房地产中介、律师等参与交易的机构，也会更加关注客户身份、财富来源和资金透明度。

而这次从30亿新元，到80多套房产，再到这些即将举牌的豪宅，新加坡向全球释放一个信号：

欢迎合法财富，但不会容忍非法资金进入。