河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月28日，西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775，证券简称：三角防务，债券代码：123114，债券简称：三角转债）正式披露第四届董事会第十次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的方式召开，全体12名董事全部出席，审议流程完全符合相关法律法规及公司章程要求，最终四项核心议案均获得全票通过。
本次会议此前于8月23日向全体董事发出会议通知，由公司董事长严建亚主持，部分高级管理人员列席参会，所有审议事项此前均已通过公司第四届董事会审计委员会前置审议，合规性得到充分确认。本次董事会审议通过的四项核心议案表决情况如下：
议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 后续安排 《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 12 0 0 相关内容已于8月28日在巨潮资讯网同步披露 《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》 12 0 0 相关内容已于8月28日在巨潮资讯网同步披露 《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》 12 0 0 尚需提交2026年第二次临时股东会审议 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 12 0 0 相关内容已于8月28日在巨潮资讯网同步披露
针对本次半年度报告审议事项，董事会明确表示，公司编制的2026年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，全面反映了公司当期实际经营情况，编制程序完全符合监管部门相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对半年度募集资金使用情况，董事会核查确认，公司报告期内严格遵照各项监管规则及内部《募集资金管理制度》开展募集资金的存放、管理与使用工作，信息披露及时规范，不存在违规使用募集资金的情形，未发生损害全体股东利益的行为。 对于拟变更英文名称及同步修订公司章程的事项，董事会认为该调整事项符合现行法律法规及监管要求，程序合法合规，不存在损害公司及中小股东权益的情况，后续将提交临时股东会完成最终审议。目前公司已同步披露召开2026年第二次临时股东会的相关安排，相关详情均可在巨潮资讯网查询查阅。
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