广西
5200元现金扎成一束花
会是什么模样？
花店老板没想到
这单看似“浪漫”的急单
竟牵出一起利用实体商户
“洗”涉诈资金的案件
“对方说要做5200元的现金花束，还让我帮忙代领现金，说自己没带银行卡。”近日，梧州一间花店女老板接到订单时，并未多想，她把收款码发给对方，不一会儿，账户收到一笔转账。她随即到隔壁ATM机取出现金，按照对方要求拍下现金编号，发回微信。
社交平台截图。
整个过程，不过几分钟。直到警方找上门，她才知道，这笔所谓“花束货款”，竟是电信网络诈骗赃款。
一束“花”，是怎么变成“洗钱工具”的？梧州市公安局梳理案件线索发现，一伙犯罪嫌疑人流窜广西、广东两地，盯上了花店等实体商户。他们把诈骗来的钱先打进商户收款码，再以订购“现金花束”为名，让商户取出现金。这样一来，原本带有涉诈痕迹的资金，被“置换”成了现金，完成了一次隐蔽的资金转移。
看似正常的买花交易，背后却是一条分工明确的“洗钱链”。据警方介绍，上游人员负责实施刷单返利、虚假投资等电信网络诈骗，将受害人的钱转入商户账户；下游人员则冒充消费者下单，以“大额”“急单”等理由诱导商户取现，再将现金取走。
钱从一个账户转到另一个账户，最后变成一束“现金花”。办案民警梳理发现，这类交易有几个明显特点：不问花束款式，不讲价格，只盯着金额和时间；付款人和取货人不是同一人；全程通过网络联系，取货后迅速离开；还常以“今天必须送达”等理由制造紧迫感，让商户来不及核验。
这些反常细节，往往就是骗局留下的“破绽”。发现异常后，梧州市公安局迅速展开研判。从获取线索，到锁定嫌疑人身份和落脚点，仅用不到4小时。第二天，嫌疑人抵达梧州，警方随即将2人抓获。目前，2名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
警方提醒
鲜花店、典当行、二手交易等实体商户，在接收网络订单时尤其要留意“大额、急单、代收代付”等异常情况。付款人、取货人、实际消费者对不上号时，更要提高警惕。切勿随意提供收款码、银行账户为他人“过账”，一旦发现账户资金异常，应立即联系银行核查，并积极配合公安机关调查，避免一时疏忽成为电诈团伙的“洗钱通道”。
来源：广西日报
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