迪哲医药股东会完成董事会换届 董事长张小林以99.71%得票率当选非独立董事 得票率低于ROD...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

迪哲(江苏)医药股份有限公司股东会于2026年8月20日在无锡市新吴区新阳路50号召开，会议由公司董事会召集，董事长张小林博士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议核心议程包括审议多项常规议案、选举第三届董事会非独立董事及独立董事。

出席会议的股东和代理人人数共122人，均为普通股股东；出席会议的股东所持有的表决权数量为294,729,523，均为普通股股东所持有表决权数量；出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为63.36%，普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为63.36%。

本次会议公司在任董事8人，列席6人（其中独立董事4人），非独立董事SIMON DAZHONG LU(吕大忠)博士、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET因时差和工作原因未能列席；董事会秘书、财务总监吕洪斌列席本次会议，部分人员通过通讯方式列席本次会议。

本次会议所有提交审议的议案均获通过，无被否决议案，具体非累积投票议案表决情况如下：

股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股294,706,3162,77620,431

该议案为《关于修订<迪哲(江苏)医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，审议结果为通过。

股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股294,685,15123,94120,431

该议案为《关于修订H股股票发行并上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》，审议结果为通过。

股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股294,000,352700,56128,610

该议案为《关于公司新增为控股子公司提供担保的议案》，审议结果为通过。

股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股294,681,87817,91629,729

该议案为《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，审议结果为通过。

本次会议累积投票议案中，关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案表决情况如下：

1. 《关于<选举XIAOLIN ZHANG(张小林)为公司第三届董事会非独立董事>的议案》：得票数293,888,966，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.7148%，结果为当选。
2. 《关于<选举SIMON DAZHONG LU(吕大忠)为公司第三届董事会非独立董事>的议案》：得票数293,881,357，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.7122%，结果为当选。
3. 《关于<选举RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET为公司第三届董事会非独立董事>的议案》：得票数293,973,319，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.7434%，结果为当选。

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案表决情况如下：

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选6.01《关于<选举曹弋博为公司第三届董事会独立董事>的议案》294,006,0196.02《关于<选举王天佑为公司第三届董事会独立董事>的议案》293,899,3556.03《关于<选举安梅霞为公司第三届董事会独立董事>的议案》293,868,556

本次会议对5%以下股东单独计票的累积投票议案表决情况如下：
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案：

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选5.01《关于<选举XIAOLIN ZHANG(张小林)为公司第三届董事会非独立董事>的议案》13,423,8495.02《关于<选举SIMON DAZHONG LU(吕大忠)为公司第三届董事会非独立董事>的议案》13,416,2405.03《关于<选举RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET为公司第三届董事会非独立董事>的议案》13,508,202

关于选举公司第三届董事会独立董事的议案：

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选6.01《关于<选举曹弋博为公司第三届董事会独立董事>的议案》13,540,9026.02《关于<选举王天佑为公司第三届董事会独立董事>的议案》13,434,2386.03《关于<选举安梅霞为公司第三届董事会独立董事>的议案》13,403,439

本次会议中，议案1-2为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；涉及关联股东回避表决的议案无，应回避表决的关联股东名称无；涉及优先股股东参与表决的议案无。

本次股东会由北京市中伦律师事务所律师丁蔚、郝韵珊见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。