买卖芯片，货款到账，货却差点被骗走！经典骗局再次出现

近期，有芯片分销商在社交媒体上分享，自己遭遇了一起精心设计的芯片交易骗局。

骗子一人分饰多角，伪造上下游多家公司的身份，一边冒充买家、一边冒充卖家，在真实的买卖双方中间两头做局，险些把货悄悄骗走。无独有偶，最近也有其他同行分享了遇到的类似骗局，套路几乎一模一样。

这类骗局并不新鲜，却一直换着花样在行业里流传。借此把过程和防范梳理出来，供各位同行参考，也提醒大家在日常业务往来中多加留意。

01发生了什么？

最近，芯片分销商阿明分享了一个近期遇到的芯片骗局。骗子一人分饰多角，伪造上下游多家公司的身份，一边冒充买家、一边冒充卖家，差点将阿明的货悄悄骗走。

大半年前，一个业务员加了阿明，陆续问过几次货。阿明手上没有对应货源，都如实回复没有，几次下来也没成交，只当是维持着一个潜在客户。正是这段时间的往来，让阿明对这个人放松了戒备。

最近，这位“潜在客户”主动联系阿明，说手上有个同行客户要采购一批芯片，想介绍给他做，成功的话给他一些提成就行。这个操作合理且常见，阿明就同意了。

随后，这个客户下游的“终端采购B”又采取同样的操作，提出将自己的“客户C”介绍给阿明，最终阿明和“客户C”签订了一份数万元的采购合同。不过，客户C以产品测试为理由，让阿明把货发往“采购B”的地址。

合同签好后，对方随即发来一张对公转账成功的水单，并反复催促阿明尽快发样、发大货。阿明留了个心眼，先让财务核账，确认对公账户确实收到了这笔货款，便放心安排了发货。

结果，货发出去的当天上午，那位“采购B”公司的真实法人来联系了阿明公司，询问阿明公司是不是有人在给自己公司报价并索要定金。这一点让阿明起了疑心，开始和自己的领导一起核查对接人的身份，并拨打客户C公司官网的电话进行确认。

核查完才发现，一开始的“潜在客户”、“采购B”、“客户C”，竟然都是同一个人假扮的。

除此之外，这个骗子还假扮成阿明公司，向真正的客户C公司表示自己有货，并谈成了生意，让真正的客户C公司将钱打到阿明公司的账户上。这也是为啥阿明公司确实收到了货款。

因此，这场骗局的真相是：骗子真正想要的是阿明公司的货。他一边冒充采购向阿明下单，一边又假冒阿明公司，哄骗真正的客户C公司把货款打进阿明账户，制造出“货款已到”的假象，让阿明以为交易属实、放心发货。

自己不投入任何资金和货物，空手套白狼，是一起典型的“ABC”连环骗局。

芯片分销商小Z也分享了自己曾经遇到的类似骗局，套路几乎一模一样。

骗子盗用真实供应商B的信息以及货物照片和视频，骗小Z签合同打款。不过小Z由于太心急了，在付款的同时，自己直接跑到了真实供应商B的公司，到了之后，B公司的人一脸茫然，说根本不知道有这笔交易、也没安排任何人送货。小Z这才意识到自己遇到了骗子。万幸打出去的款项走的是对公账户，及时找银行拦下，才没有打水漂。

02这属于什么骗局？

阿明和小Z遇到的，都属于芯片行业里由来已久的ABC 骗局，也被称为空手套白狼。骗子一人分饰多角、伪造多个身份，夹在买卖双方中间做局，自己不投入资金或货物，从中套走真金白银或真货。

ABC 骗局也分不同路数。一种是“表演型”：几个骗子在群里一唱一和，假装多人抢购某颗热门料，制造虚假需求，诱导受害者向自己买货，上钩后再骗其打一笔高额定金，自己卷款消失。

而阿明和小Z这次碰到的，更接近另一路：骗子盗用真实公司的身份资质，分别假扮买家与卖家，夹在多个受害者之间撮合交易，通过虚构价格差、制造信息不对称、操纵交易流程，让真实的货或钱在交易中流动，最后在中途拦截走，空手套白狼。此前华强北流传较广的“白鸽”骗局，也属于这一类。

这一路的套路，往往在于把假交易做得和真交易几乎一样。

以阿明这单为例，账上那笔货款，其实是骗子冒用阿明公司的名义、从客户C处谈来的。骗子要的并不是这笔款，而是借它制造“货款已到、交易属实”的假象，让阿明放心发货。也就是说，钱虽然真到了账，货和款却并非来自同一笔真实交易。

这也引出这类骗局一个值得留意的判断点：在一单正常生意里，货和款通常应当在同一对买卖双方之间直接流转。如果给你付款的、向你要货的、指定收货的并非同一方，中间还隔着说不清的第三方，这样的“闭环”就值得多打几个问号。

要想躲开骗子设下的网，首先不管是什么芯片，只要出现异常低价、高价，或者利润看起来异常的单子，先别激动签单，要提高警惕，因为骗子最喜欢用这种“馅饼”当诱饵。

其次针对ABC骗局，一旦有不透明的指令，比如“不要带送货单”“不要写价格”“不要告诉对方价格”等要求，直接拒绝。

还要核实交易闭环是不是真的闭环，因为对方画的闭环，看着流程没毛病，很可能是“假闭环”。在真实闭环中，货物与货款必须在同一笔交易的买卖双方之间直接流转，而不是通过第三方中转或重组。

怎么核实？

● 收款账户名、公司全称、合同主体必须完全一致，并且能在工商信息查到经营状态，对方如果拒绝告诉你上/下游是谁，立刻提高警惕；

● 付款前，用电话、视频甚至当面核实对方公司关键人员身份和意图；

● 核对物流单、送货单、发票抬头与资金流向是否一致；

● 送货、签收、验货必须有可追溯的单据；

● 与同行、行业协会共享可疑账户、公司、联系人名单等。

芯片行情起起落落，骗子的套路也在不断翻新。生意场上，还是多一分谨慎、少一分大意为好。

咨询加入芯片分销俱乐部

免费领取防骗手册大礼包

文中人名皆为化名。

点击查看往期内容

将芯世相设为“星标”，第一时间收获最新推送

求喜欢