四川
封面新闻记者 钟晓璐
自2024年12月1日《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》）正式施行以来，四川公安在依法开展刑事打击和行政处罚的同时，会同有关部门对3400余名涉电信网络诈骗及其关联违法犯罪的人员采取了金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒，切实维护了人民群众的合法权益。
8月10日，在全省反诈宣防百日攻坚行动开展期间，四川公安集中公布近期全省查处的电信网络诈骗及关联违法犯罪联合惩戒典型案例：
一、偷越国（边）境到境外电诈窝点参与犯罪活动
2024年3月至2025年5月，胡某、陈某某、王某等人为牟取非法利益，偷越国（边）境窜至柬埔寨西哈努克港，加入中国城诈骗园区，针对国内居民从事虚假博彩类电信网络诈骗，涉及全国多起电信网络诈骗案件。2026年3月，上述人员因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪被分别判处有期徒刑1年6个月，有期徒刑1年8个月及有期徒刑2年。公安机关根据《惩戒办法》，决定对上述人员在刑罚实施完毕后实施为期3年的联合惩戒。
二、利用网络社交平台引流实施电信网络诈骗
2026年2月，高某、何某在小红书冒充某明星官方后援会工作人员，以免费赠送签名照、专辑等周边福利私信该明星粉丝。博取信任后，将粉丝引流至微信、QQ群，再以激活权限、缴纳保证金为名诱导转账，实施电信网络诈骗。2026年6月，高某、何某因犯诈骗罪分别被判处有期徒刑2年、有期徒刑2年3个月。公安机关依据《惩戒办法》，决定对高某、何某在刑罚实施完毕后实施为期3年的联合惩戒。
三、利用对公账户参与洗钱
2024年7月，胡某为牟取高额报酬，在电信网络诈骗分子指使下，利用商铺对公账户接收涉诈资金500万余元，该案共涉及电信网络诈骗受害人120余名。2025年5月，胡某及2名同案犯因分别犯帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒一年六个月至三年十个月不等。公安机关依据《惩戒办法》，决定对3名涉案人员在刑罚实施完毕后实施为期3年的联合惩戒。
四、非法出借银行卡参与跑分洗钱
2024年8月，陈某在电信网络诈骗分子指使下，邀约张某、张某某提供银行卡参与跑分洗钱，并承诺按跑分金额的一定比例给予好处费，先后涉及电信网络诈骗案件5起。2025年4月，陈某等3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被人民法院分别判处有期徒七个月、拘役五个月、拘役五个月。公安机关依据《惩戒办法》，决定对周某某等3人在刑罚实施完毕后实施为期3年的联合惩戒。
五、非法租售银行账户协助转移资金
2024年10月，杨某为偿还高额债务，铤而走险提供名下2个银行账户，帮助境外诈骗分子转移涉诈资金，涉及2起电信网络诈骗案件。2026年3月，杨某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑七个月（缓期一年执行）。公安机关依据《惩戒办法》，决定对杨某实施为期3年的联合惩戒。
公安机关提醒：
依据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，联合惩戒包含金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒三类措施。三项惩戒落地执行后，将对惩戒对象日常生产生活形成有力约束。
金融惩戒方面：惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包将限制非柜面线上支付功能，仅可前往银行网点柜台办理存取款、转账等业务。
电信网络惩戒方面：惩戒对象名下电话卡、物联网卡、固定电话以及依托手机号注册的各类互联网账号功能受到管控，按照规定仅可保留一张非涉案实名电话卡维持基本通信需求。
信用惩戒方面：惩戒对象将被列入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，信息推送至全国信用信息共享平台并在“信用中国”网站对外公示，相关失信记录同步纳入征信系统。
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