江苏
盐城一市民买了3束5200元的“现金花” ，把自己“买”进了看守所！
近日盐城公安盐南分局反诈中心成功破获一起利用“现金花束”为电诈洗钱的案件三名嫌疑人自以为操作天衣无缝结果一日之内便被警方“团灭”
7月28日盐城公安盐南分局反诈中心在工作中发现一条涉诈线索辖区内有人员疑似利用“现金花束”进行洗钱活动经视频侦查迅速锁定目标后民警果断收网将犯罪嫌疑人滕某、马某、周某三人一举抓获
这三人到底干了啥？原来滕某等三人受上线指使找到花店老板订购了三支“现金花束”每束内含5200元现金共计15600元
为了掩人耳目他们特意要求花店老板提供支付宝收款码进行转账并将送货地址选在了辖区某便利店而非直接送往居住地收到花束后，三人回到住处迅速从花束中取出现金前往银行网点存入指定账户再由滕某通过转账方式将资金回流给上线
到案后滕某、马某、周某三人对自己涉嫌掩饰隐瞒的犯罪事实供认不讳目前三人均已被依法采取刑事强制措施
这起案件是典型的“订单型”洗钱新手法：
01伪装正常交易骗子利用“现金花束”“黄金快递”等高价商品作为道具，让商户以为是正常的“土豪”消费。
02切断资金链路使用商家的收款码收取赃款，让资金先流入商户账户，再通过取现、转账等方式交给犯罪分子，增加警方追查难度。
03利用“工具人”像滕某这样的“跑腿”人员，往往以为只是帮忙取钱、送东西，实则成为了诈骗分子的“白手套”。
来源 yc新动态
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