山西
赛事火热、票务紧俏，低价二手球票成为不少球迷的购票选择，贪图便宜的背后，却暗藏精密电信诈骗圈套。近日，成都铁路公安处成功侦破一起低价球票电信诈骗案，成功斩断黑灰产业链，为群众挽回损失。该案被中央电视台《新闻直播间》专题报道，层层拆解的新型诈骗套路，为广大群众敲响强力反诈警钟。
01
低价球票背后暗藏陷阱 19万元被转账
前不久，旅客夏先生在乘坐C764次列车途中，账户中19万余元资金被人转走，怀疑自己遭遇了电信网络诈骗，随即报了警。接警后，成都铁路公安处刑侦支队立即启动电诈案件快速处置预案，第一时间梳理资金流向，锁定两张涉案收款银行卡，并开展紧急止付、冻结工作。
经了解，原来夏先生此前在某二手交易平台浏览到国内足球联赛低价门票，想低价购买，不法分子抓住其贪图便宜的心理，刻意诱导他脱离平台正规交易渠道，进行私下交易。夏先生点击对方提供的陌生链接完成购票转账后，却迟迟未收到门票，再三追问下，对方以系统故障为由，表示可以为夏先生办理退票手续，但需要下载一款视频会议软件核实夏先生身份。
成都铁路公安处乘警支队民警 杨展：为了退款成功，受害人在对方指导下，下载了App，并填写了个人银行卡密码、短信验证码等核心信息。其实这个时候，受害人的手机已经被他下载了视频软件远程监控。这个时候不法分子已经掌握了受害人的全部金融信息，并迅速将其账户内的19万余元全部转走。
02
链条式跨省诈骗团伙浮出水面
在持续深挖线索的过程中，警方摸清团伙作案模式：通过购票诱骗、远程窃密、借卡洗钱、境外转资，形成完整的作案流程。
成都铁路公安处刑侦支队民警 张志阳：我们调查发现这个诈骗团伙分工非常明确，一条线是骗银行卡，另外一条线就是骗钱，两条线同步进行。在骗到钱后，迅速转移到刚刚骗来的银行卡里然后转移到境外。而源源不断的涉案银行卡，正是团伙以虚假贷款为由诱骗普通市民提供的。
涉案的两名银行卡主，在网络上结识了自称银行贷款经理的人，其谎称，如果想要成功办理银行贷款，除提交个人资料外，还需要使用本人银行卡刷取银行流水来获取银行贷款资质。两名银行卡卡主在嫌疑人的诱导下，给诈骗团伙提供了个人银行卡账号、密码及身份证信息。被害人夏先生被骗的19万元资金随即分别转入两名卡主的银行账户。
成都铁路公安处刑侦支队民警 张志阳：这个嫌疑人按照境外上线的指令，要把骗来的钱进行转移，但这个卡主的银行卡有交易限额，收到被诈骗资金10万元后，转移了48000元，剩余52000元，被我们公安机关及时冻结。另外一张涉案银行卡收到的9万多元，还没来得及转移，也被我们公安机关及时冻结了。
查清全部涉案人员及作案脉络后，成都铁路公安处组织警力奔赴安徽、福建、广东等地开展跨省抓捕，成功抓获4名涉案人员，目前2人被采取刑事强制措施，2人被处以行政处罚。受害人夏先生被骗的19万元，成功追回14.9万元。
警方提示：在这个案子中，除了直接参与诈骗的嫌疑人外，两名银行卡卡主非法出借本人的银行卡账户供他人使用，被用作收取、转移被诈骗资金的工具，违反了反电信网络诈骗法，我们依法对二人作出行政处罚。提醒广大朋友，任何以退款或中奖返现之类的名义，下载不知名App的切勿轻易相信，同时坚决不出租、出借、出售个人银行卡、电话卡等。切勿轻信“刷流水 办贷款”等骗局，如发现有异常情况，第一时间拨打110报警电话报警。
来源：成都公安
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