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来源：新浪财经-鹰眼工作室
（记者 财经报道）重庆臻宝科技股份有限公司（证券代码：688797，证券简称：臻宝科技）于8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。公司拟使用募集资金合计34,983.64万元，其中33,542.35万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，1,441.29万元用于置换已支付的发行费用。
募集资金基本情况
臻宝科技首次公开发行人民币普通股(A股)3,882.26万股，发行价为44.56元/股，募集资金总额为172,993.51万元，扣除发行费用（不含税）12,516.43万元后，募集资金净额为160,477.08万元。上述募集资金已于2026年6月18日全部到位，并存放于募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
募集资金投资项目概况
根据招股说明书，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：
序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金1半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目81,061.3275,185.062臻宝科技研发中心建设项目30,274.4228,166.563上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目17,000.6816,400.68合计128,336.42119,752.30
公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，金额为40,724.78万元。
自筹资金预先投入情况及置换安排
募投项目预先投入情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2026年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为33,542.35万元，本次拟全额置换。具体情况如下：
序号项目名称拟投入募集资金自筹资金预先投入金额本次置换金额1半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目75,185.0625,281.1425,281.142臻宝科技研发中心建设项目28,166.564,727.784,727.783上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目16,400.683,533.423,533.42合计119,752.3033,542.3533,542.35
发行费用预先支付情况
公司本次发行的各项发行费用合计12,516.43万元（不含增值税），截至2026年6月30日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用1,441.29万元（不含增值税），本次拟全额置换。具体情况如下：
序号项目名称以自筹资金已支付金额（不含增值税）本次置换金额1承销及保荐费2审计及验资费3律师费4用于本次发行的信息披露费5发行手续费及其他费用合计1,441.291,441.29
审议程序及中介机构意见
公司本次募集资金置换事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见，认为公司本次募集资金置换事项履行了必要的审议程序，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
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