湖北
sc荆州、张
随着反诈防控力度持续升级
传统转账类诈骗屡屡碰壁
不少不法分子
开始翻新作案套路
利用邮寄贵金属的隐蔽方式
洗白涉诈资金
这种新型骗局隐蔽性强
极易误导群众
近期，荆州区公安分局御路口派出所紧盯电诈犯罪新动向、新手段，依托市局反诈预警机制，快速识别、极速破获一起新型贵金属诈骗案件，抓获5名犯罪嫌疑人，查获涉案白银10400克、白酒一件。
案件回顾
7月27日，御路口派出所在核查协作线索时，发现辖区陈某、刘某等人涉嫌电信网络诈骗。随即展开调查，并将情况同步上报市局侦查中心同步研判。
民警对线索进行全方位、深层次梳理研判，逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构、人员构成、作案手法，资金流向及活动轨迹，并锁定该团伙身份信息和藏匿地点。当晚，民警在火车站附近将陈某、刘某、聂某、付某、刘某某5人抓获。
经查，该诈骗团伙利用网络话术包装、精准心理诱导的作案手段实施诈骗，采用经典“小利钓大鱼”套路，先引导受害者小额充值并顺利提现，刻意营造稳赚不赔的假象，骗取受害人信任。随后虚构跨境电商平台漏洞，编造贵金属异地流转赚差价的虚假项目，层层话术蛊惑诱骗受害者邮寄贵金属。待受害者寄出财物后，团伙立即截留销赃。
经核查，该团伙共转移被害人资金流水30万余元。目前，犯罪嫌疑人陈某、刘某、聂某、付某、刘某某已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
相比于网银转账
邮寄贵金属
是比较新型的“洗钱”手段
凡是网络陌生人主动推介“零风险、高收益”理财项目，诱导购买黄金、现金充值、邮寄贵重物品至不明地址的投资行为，都是电信网络诈骗。
广大市民要树立理性投资观念，摒弃侥幸暴富心理，不下载、不注册非官方陌生理财App，不参与任何线下邮寄财物投资的陌生项目。遇可疑理财、陌生投资邀约，可随时拨打96110反诈专线咨询核实；一旦发现被骗，立即拨打110报警，完整保存聊天记录、转账凭证、物流信息等关键证据。
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来源：荆城警事
编辑：蔡静文
责编：王璇/编审：王媛/监制：江敏
出品：荆州市融媒体中心
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