四川
2025年10月，办案团队就“职业闭店人”主观诈骗故意认定问题展开讨论。
物色经营困难的美容美发门店，雇用失信人员出面低价接手，再以“老会员卡需充值激活才能使用”为由诱导顾客继续充值，待资金到手便迅速撤离，由失信人员充当“挡箭牌”应付上门维权的消费者。这一诈骗团伙在短短半个月时间内累计诈骗20余名消费者钱款17万余元。近日，经江苏省江阴市检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处杜某、杨某、徐某、刘某4名被告人有期徒刑三年九个月至一年三个月不等，各并处罚金4.5万元至1万元不等。
刚充完值，店就关门了
“店员和我说理发店换了老板，想继续使用老会员卡里的余额要重新充值，我就充了4000多元，结果没几天店铺就人去楼空，老板直接不见了！”2023年4月，刘女士向市场监管部门投诉，称其在A美发店充值的会员卡因门店突然关门沦为“废卡”。
没过几天，陈女士也投诉称B美发店突然闭店，而自己刚完成充值，“我充了2000元，可没过多久发现店关门了，就赶紧联系老板。一开始还能联系上，我们好几个消费者都上门找他要求退款，他口头承诺退款，但始终没有兑现，最后就联系不上了……”
线索很快被移送至公安机关。鉴于涉及多家店铺、被害人较多，经公安机关商请，江阴市检察院依法介入，引导公安机关根据转账记录锁定杜某等作案人员，并依托微信账单、社交账号深入排查，厘清团伙层级架构。2025年8月15日，公安机关将犯罪嫌疑人杜某、杨某等人抓获归案。
“洗店”套路环环相扣
经查，这并非简单的商家经营不善，而是一场蓄谋已久的新型“洗店”骗局。
2023年3月，长期从事美容美发的杜某、杨某等人，专门物色经营困难、有转让意愿、有一定客源的美容美发店，预谋通过“盘店圈钱”实施诈骗。为了规避闭店跑路后可能产生的纠纷和法律风险，杜某、杨某想到了圈内知名的“职业闭店人”徐某。徐某系失信被执行人，专门与商家串通策划关店跑路方案并接手应对后续维权问题。因其失信人员身份，即使消费者民事诉讼胜诉也难以执行到位。2023年至2024年，徐某涉警记录多达70余条，绝大多数是盘店后恶意不履约引发的消费纠纷。
杜某与徐某一拍即合，敲定了“合作模式”：杜某等人担任出资股东，负责筹集盘店前期资金；徐某充当“名义接手人”，出面与原店主洽谈转让、签订合同，以极低的价格接手经营不善的美容美发店，双方约定，新店主必须接受老店顾客会员卡内的余额，并继续提供服务。
店铺交接完成后，杜某立刻安排团伙成员刘某、齐某等人（另案处理）伪装成员工上岗，利用店铺原有客户资源，精准联系老会员。等顾客到店后，他们无视合同约定，以“老会员卡需重新充值激活”“新店开业充值优惠”等话术，诱导顾客再次高额充值。短短半个月内，该犯罪团伙用同样手法连续接手2家门店，累计诈骗20余名顾客充值金额17万余元。
“挡箭牌”掩护资金转移
为掩盖资金流向，杜某刻意不使用店铺对公账户，而是用提前准备好的第三方收款码收取老客户的充值钱款，收到的钱款则被团伙成员瓜分。待收割完一拨老客户的充值后，杜某、杨某等出资股东便按计划迅速撤离，徐某作为“挡箭牌”留下来善后，面对消费者讨要退款，要么敷衍处理，要么直接闭店失联，导致消费者的充值款无法追回。
案件被移送至江阴市检察院审查起诉后，办案检察官全面梳理证据链条，针对“职业闭店人”徐某拒不认罪、辩称其无犯罪故意的情况，引导公安机关侦查人员调取其70余条恶意不履约纠纷记录，证实其存在经常性、持续性侵害消费者行为，为明确其主观故意提供支撑。在庭审过程中，针对辩护人和被告人提出已履行的美容美发服务金额应在犯罪金额中扣除，公诉人当庭出示被告人的手机聊天记录，证实其提供服务是为取得被害人信任、实现诈骗的手段之一，系犯罪成本，不应从犯罪金额中扣除。
今年4月3日，法院作出上述一审判决。杨某不服，提出上诉。无锡市中级法院于同年4月22日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。审理过程中，上诉人杨某自愿申请撤回上诉。5月26日，无锡市中级法院裁定准许上诉人杨某撤回上诉。
来源：检察日报
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