山西
“话费充值80元抵100元”“最快72小时到账”……面对这样的“低价充值”广告，你是否会心动？千万别贪图小利，这并非福利，而是陷阱。7月30日，清徐县公安局反诈中心发布警情提示，提醒广大群众注意防范“省钱”背后暗藏的洗钱风险。
“有人在推销低价充值话费，可不可信？”近期，清徐县公安局接到多名群众来电，咨询“低价代缴话费”是不是诈骗。经调查，这是一种洗钱骗局。不法中间商在短视频平台、社交平台及各类私域渠道，发布超低折扣话费充值广告，用“8折充话费”“慢充更划算”作为噱头，吸引普通用户下单。例如，用户支付80元，即可获得100元话费。看似省下20元，但实际到账的话费，极有可能来自电信网络诈骗的赃款。
“低价充值订单，其实已经进入了诈骗资金洗白链条。”清徐县公安局反诈中心民警揭秘了此类骗局的操作流程。用户付款后，订单信息被层层转交至多级代理，中间商先抽取部分佣金，剩余资金经过多次流转，最终汇入境外诈骗集团系统。随后，诈骗分子利用非法所得的赃款，为用户的手机号完成充值。整套资金转移、拆分、洗白再到充值的流程，大约需要72小时，这也正是所谓“慢充”的由来。
在这一过程中，用户的手机号在不知情中，成为赃款流转的“工具账户”。用户虽无诈骗行为、不知情、无恶意，但在反诈系统后台，该手机号码已被记录为涉案资金洗白链条中的一环。通俗地说，用户贪图的是20元优惠，而犯罪分子利用其手机号，完成了诈骗赃款的“洗白”。最终，用户成了诈骗分子的“帮凶”。
警方提醒，切勿轻信“低价代缴”话费、水电费等各类广告，更不要参与此类可能涉及违法犯罪的活动。如发现资金来源不明、操作流程异常的代缴服务，应提高警惕，并及时向公安机关反映。（记者 刘友旺）
来源：太原晚报
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