河北
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蓝鲸新闻7月31日讯，近日，中国人民银行北京市分行发布行政监管措施决定书，剑指创兴银行有限公司北京分行及相关责任人。
决定书显示，创兴银行有限公司北京分行存在以下情形：未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责。
针对上述违法行为，中国人民银行北京市分行对创兴银行有限公司北京分行警告，并处罚款447万元；对张某处罚款1.5万元。
综合来源：蓝鲸新闻
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