上海
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近日，上海检方披露了一起黄金洗钱案，上海一老人因为轻信所谓高收益投资，向对方转出巨额款项，短短几分钟内，钱款就变成了深圳水贝黄金市场的金条并被迅速转移。
年过六旬的杨先生，在网上刷到一条荐股信息，被拉进一个投资群。对方不断以高收益投资诱导他转账，一个月内累计打款近600万元。可最后一笔钱刚汇出去，对方就失联了。警方顺着资金流追查，发现这笔钱迅速流入深圳水贝一家黄金店账户，用于购买黄金，并被人取走。警方调查发现，诈骗团伙预先注册31家公司，伪造相关授权材料，谎称企业采购黄金用于分红，大批量购入黄金。赃款到账后，嫌疑人提前守候在黄金交割仓库门口，金条一经出库便迅速提取转移。更为关键的是，拿到黄金后，嫌疑人还会销毁金条编号，以此切断资金溯源线索，让赃款转化成难以追查的实物黄金。如此，便形成了一条借助黄金交易洗白电信诈骗赃款的完整犯罪链条。电诈赃款能被“洗白”，还有一个关键环节，那就是出售黄金的金店。在整个交易过程中，金店老板面对一连串明显异常的交易，却选择睁一只眼闭一只眼，放任交易持续进行，最终获刑。（央视财经）
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