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Evolution Malta Holding Limited同意支付475万英镑（约合638万美元）和解金。此前，英国博彩委员会调查发现，该公司的在线赌场游戏被提供给了无牌赌博网站，英国消费者可以访问这些网站。这一和解结束了一场始于2024年12月的牌照审查，也为此前持续一年多的监管事项画上句号。
委员会发起调查，是因为发现六家网站上出现了五款Evolution正版游戏。这六家网站由两家未持有博彩委员会牌照的企业运营。在2023年12月至2024年11月期间，这些网站吸引了大量来自英国消费者的流量。
监管机构于2024年8月识别出这些疑似Evolution的游戏，同年12月通知了涉事公司。Evolution确认这些游戏是正品，随即立即屏蔽了英国消费者的访问，并将限制范围扩大至其他受影响的网站。
调查人员认定，Evolution的反洗钱和反恐融资控制措施未能妥善识别一项风险，即持牌客户正将其游戏供应给瞄准英国市场的无牌运营商。委员会指出，该公司在风险评估和第三方监督方面存在弱点，导致这一问题在已有合规义务的情况下仍未被发现。
监管机构认定Evolution违反了牌照条件第12.1.1条和第12.1.2条，涉及反洗钱风险评估、政策、控制措施以及反洗钱法规合规。委员会称，该公司2024年的风险评估未能恰当评估第三方风险，其反洗钱政策在针对高风险关系中的次级持牌人进行尽职调查和持续监控方面，也缺乏足够细节。
当局还认定，Evolution未能充分识别洗钱和恐怖融资风险，未能维持有效控制以防止游戏通过无牌运营商触及英国消费者，也未能充分满足客户尽职调查要求。委员会指出，这些失误严重到足以考虑暂停其牌照，但鉴于Evolution在问题被发现后反应迅速，最终决定不采取这一行动。
委员会执法总监约翰·皮尔斯表示：“此案暴露了Evolution在反洗钱风险评估及其供应链风险监督方面存在的严重弱点。”
皮尔斯进一步指出：“该公司的反洗钱风险评估已经过时，未能充分考虑其游戏通过无牌运营商被提供的风险。结果就是，纸面上的控制措施与其实际效果之间存在显著差距。”
他补充说：“委员会的调查和检测发现了足够严重的失误，以至于我们考虑过暂停其牌照。Evolution在发现问题后反应迅速，并配合我们的调查工作。”
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