河北
来源：市场资讯
（来源：华夏银行新闻）
7月20日，2026年第13期华夏大讲堂开讲。
这一期的主题——“金融机构反洗钱履职实务与最新监管要求”。中国人民银行北京市分行反洗钱处处长刘丽洪受邀主讲，党委常委、副行长唐一鸣主持。
反洗钱，对一家银行来说，是必须守住的底线，是维护金融安全的重要防线。作为国家系统重要性银行和北京市管金融国企，华夏银行始终把这项工作摆在合规经营的突出位置。
一堂课，讲了什么？
刘丽洪处长的授课，从三个维度展开：
国际视野——反洗钱的全球通行准则是什么？各国是怎么做的？
法律框架——新修订的《中华人民共和国反洗钱法》明确了哪些职责条款？金融机构该干什么、怎么干？
履职实务——高管层、业务部门、合规部门，“三道防线”应该怎么守？
整场授课既有政策理论的深度，也有落地操作的指导，为全行贯彻反洗钱法律法规、做好各层级履职工作，提供了精准指导。
三件事，全行要落地
结合全行实际，下一步要在三个方面强化反洗钱工作——
01
提高站位，扛牢责任
反洗钱不是某个部门的事，是“一把手”工程。各级负责人要真正担起责任，把反洗钱要求贯穿到经营管理的每一个环节，不走过场、不留死角。
02
补齐短板，打通“最后一公里”
对照本次授课内容和全行“凤凰行动”2.0合规提升任务，各部门要全面梳理薄弱环节：内控制度是否完善？风险监测模型是否跟得上？一线人员的风险识别能力够不够？发现问题，第一时间整改。
03
风险为本，守住底线
反洗钱工作的核心，是盯住高风险客户、高风险业务、高风险领域。客户尽职调查要做深做透，受益所有人识别要精准到位，可疑交易分析要专业有效。三道防线协同联动，合规管理与业务发展不是“二选一”，而是相辅相成。
反洗钱，只有进行时
全行各级管理人员通过现场和视频方式参加了本次学习。
反洗钱工作只有“进行时”没有“完成时”。监管要求在更新，犯罪手段在演变，金融机构的防控能力也必须与时俱进。这次大讲堂，是一次集体充电，也是一个新的起点。
更高站位、更实举措、更严标准——这是华夏银行对反洗钱工作的态度，也是对自己许下的承诺。
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