湖北
极目新闻通讯员 牟联祥
“日常柜面工作中，每一笔大额业务都是反诈关口。只要客户说辞可疑、交易流水异常，我们就必须高度警惕、及时上报。”近日，湖北银行利川支行工作人员凭借严谨细致的反诈工作流程，发现一笔可疑取现交易，随后配合公安机关顺线追查，成功抓获4名涉电诈嫌疑人，查扣涉案赃款11万余元，目前案件正在进一步办理中。
6月30日，湖北银行利川支行员工李芮在为客户安某办理大额取现业务时，按照规定核实其取现情况。交谈和查账过程中，她发现安某对资金用途表述不清、前后矛盾，而且其账户资金进出频繁、金额较大，交易模式异常，疑似涉嫌“跑分”洗钱。
发现疑点后，工作人员立即中止业务办理，通过警银联动渠道，第一时间将线索上报利川市公安局反电诈中心。民警赶到现场核实后，确认安某涉嫌使用本人银行卡帮他人转移诈骗非法资金。
为彻底打掉整个犯罪团伙，斩断资金流转链条，办案民警辗转恩施、来凤等多地排查布控，先后抓获安某及其上线梁某、龙某、彭某。目前，4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留。
办案民警钟毅介绍，这起案件是警银联动、源头管控的典型案例。下一步，警方将继续加大反电诈宣传力度，紧盯重点人群和新型诈骗手段，常态化开展反诈宣传活动。
警方提醒广大市民，不要出租、出借、出售自己的银行卡，更不要参与陌生资金转账、“跑分”洗钱等违法活动。
（来源：极目新闻）
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