张家豪律师：诈骗300万的“套路运”大案，如何推翻指控？

张家豪律师：物流公司全体被抓、诈骗300万的“套路运”大案，如何推翻诈骗指控？

文/张家豪律师 重庆智豪律师事务所主任级律师

最近我团队辩护了一起"套路运"的诈骗大案，全公司从老板到业务员，10几个人，全部以诈骗罪被刑事拘留。当时所有人都觉得这案子铁证如山——多个司机联合报案，被指控诈骗金额300万。

但我们介入后，没有纠结于如何退赃退赔，也没有选择盲目地劝当事人认罪认罚，而是直接从物流行业行为模式的本质入手，用37天时间推翻了办案机关关于"非法占有目的"的全部推定。最终检察院作出了证据不足、不批准逮捕的决定，全公司所有人全部取保回家。

今天我就把这起套路运案件的核心辩护思路，毫无保留地分享出来。

在讲辩护之前，我们先来看看市面上最常见的三种物流运营模式：

纯租车模式：司机来应聘无需买车，公司提供货车。司机交纳居间服务费或车辆押金及首月租金，双方签订《车辆租赁合同》和《合作运输协议》，公司负责派单，司机赚取运费分成。

委托购车模式：司机以个人名义贷款，购买公司指定的车辆，车登记在司机名下。公司与司机签订《运输服务协议》，保证提供稳定货源，司机按月跑车偿还车贷。

带车加盟模式：司机自己有车，交一笔加盟费或保证金挂靠公司接单。

我见过太多老板，到被抓进看守所的那一刻都想不通：我明明给司机签了合同，也派了单，司机赚不到钱，我就成诈骗了？

最可怕的是，现在很多地方的办案机关，只要看到"高薪招聘+司机交了钱+钱又没退"这三个要素，就直接往"套路运"诈骗上套。

这就是为什么我今天一定要把这个问题讲清楚：同样的行为表象，背后可能是完全不同的法律性质。而能不能看清这一点，直接决定了你是自由身，还是阶下囚。

办案机关认定“套路运”诈骗有三个核心逻辑

第一步是引流，也就是画饼。公司虚构“保底月入过万”“固定优质货源”等承诺，先骗司机交几百到几千元不等的意向金。当然，销售行业为了拉客户做一定的夸大宣传很常见，单凭这一点还不至于定罪，这只是个引子。

第二步，公司会诱导没有车的司机办理所谓“零首付贷款”，购买公司指定的滞销车，也就是市场上根本卖不动的货车。通过信息差，公司直接赚取上万元的虚高车价差额。这个时候，不管司机跑不跑车，公司的大头利润已经安稳落袋。

第三步来了：人为制造违约。公司根本没有真实的货运业务，只是个空壳。为了吞掉押金，他们会故意派发严重超载的单子、让司机一人搬运几百斤的大件，甚至安排根本无法按时送达的跨省急单。一旦司机体力不支拒单，或因超时被投诉，公司就拿出合同说：“你看，是你没有完成任务，是你违约了，押金没收。”

面对这种看起来严丝合缝的指控逻辑，我们是怎么把这起近300万诈骗案子打下来的？核心在于用客观证据打破控方的逻辑闭环：

第一，撕破“虚构事实”的假象，证明底层业务的真实性。当事人公司确实有稳定的货源渠道。我们没有在控方的逻辑里打转，而是主动出击，申请调取了关键的新证据——证明物流公司与外部大平台（如货某拉、顺某等）存在真实的业务合作记录。只要能证明底层的运单是真实有效的，有一部分派单流转是真实的，这就推翻了控方所谓“公司从一开始就是纯粹设立骗局、完全虚构事实”的指控。部分司机收入没达到宣传标准，那是受市场波动、货运行情下行的客观影响，这叫商业夸大和投资风险，绝不是刑事诈骗！

第二，跳出“幸存者偏差”，用全局数据打破被害人证言。如果只看控方的卷宗里多个报案司机的控诉，这些，确实像诈骗。但我们要求逐一核实所有司机情况！假设公司总共接触了500名司机，公安只锁定了这60多个被害人，那么剩下的几百人为什么没有报警？他们一共跑了多少单？结了多少运费？只要能在账目中找出一批确实通过公司跑车赚到了钱的司机，就能直接给控方的“诈骗逻辑”带来致命的合理怀疑！因为，商业模式如果从头到尾全是骗局，不可能有人能赚到钱。

第三，穿透“盈利模式”，论证不存在非法占有目的。我们要看公司的核心利润来源究竟是什么。如果公司的大部分收入是实打实来自于上游企业支付的“运费差价”，收取押金和租金只是为了担保合同的履行，那么就算有部分司机最终亏损，这也是正常的商业现象。只有当盈利模式彻底从“赚运费差价”变成了专门“赚司机的违约金和购车差价”时，才跨过了刑事犯罪的红线。

此外，我们通过详尽的证明了公司没有故意派发“必违约运单”去刁难司机，也没有在纠纷增多时恶意注销原公司、另设新壳公司来逃避退款责任。没有这些恶意规避的行为，就从根本上排除了“非法占有为目的”。

通过这起案件的深度复盘，我想向所有正在运营类似模式的物流公司老板们传达一个核心观念：

商业的本质永远是价值的交换。如果你的利润来源是依托真实的货运流转、在帮人运送货物中创造价值，哪怕经营不善引发纠纷，那也只是民事债务；但如果你的利润来源已经脱离了物流本身，变成了靠设计一套复杂、苛刻的规则去榨取弱势群体的违约金和押金时，你就已经站在了刑事犯罪的悬崖边上！

【本文作者】

张家豪律师，现任重庆智豪律师事务所主任级律师，深耕职务犯罪有效辩护与重特大经济犯罪案件领域。在执业生涯中，张家豪律师曾参与辩护李再勇、周建琨等省部级受贿案、全国具有巨大影响力的故意杀人案，以及CCTV《今日说法》报道的特大集资诈骗案等众多标志性案件。

张家豪律师以细腻严谨的办案风格著称，擅长无罪辩护及程序辩护，在庞杂的卷宗中进行精细化审查，精准识别证据瑕疵。依托全国知名的刑事律所——重庆智豪律师事务所（处理过上万件刑事案件，实战经验丰富），张家豪律师带领其辩护团队集体作战，已成功办理上百件重大刑事案件，并为当事人争取到无罪、不起诉、缓刑及大幅降档减刑的有效辩护结果。