黑龙江
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针对近期依托各类Token钱包衍生的虚拟资产投资乱象，多监管部门启动联合专项排查，严格落实八部门虚拟货币风险管控文件要求，重点清查钱包导流炒作、违规DeFi投资、跨境资金转移等违法违规行为。
< TPcn.中国 >
调查发现不少境外钱包通过社群、短视频导流境内用户，内置高收益理财、资产兑换、合约交易等金融功能，以量化、资产代币化为噱头诱导群众投入资金，极易滋生诈骗、洗钱、非法集资等风险。部分平台规避区域管控，变相向境内提供虚拟货币交易中介服务，扰乱金融秩序。
本次整治将督促相关钱包完成合规整改，要求全面下线面向境内的投资、兑换类功能，强化IP区域权限隔离，仅保留区块数据查询等纯技术功能。监管部门同步提示公众，虚拟货币投资不受法律保护，损失需自行承担，发现违规钱包可及时举报。
业内表示，本次穿透式调查将压实平台主体责任，推动行业厘清区块链工具与非法金融活动边界，持续压缩虚拟货币投机炒作生存空间。
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