北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年6月30日，辽宁能源煤电产业股份有限公司股东会在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长郭绍坤主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了董事会工作报告、年度报告、利润分配预案等多项议案，并完成董事会换届选举。
会议出席股东及代理人共569人，持有表决权股份总数536,712,163股，占公司有表决权股份总数的40.5979%。公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书及部分高级管理人员亦列席。
本次会议审议通过了9项非累积投票议案及2项董事会换届相关的累积投票议案，无否决议案。其中，董事会换届选举结果如下：
第十二届董事会非独立董事选举结果候选人姓名得票数得票率（%）是否当选王策526,170,467连泽绵525,888,440郭绍坤525,874,498王辉525,845,930田双龙525,831,980第十二届董事会独立董事选举结果候选人姓名得票数得票率（%）是否当选张向达525,975,984袁知柱526,159,944张鑫辉525,843,153
此外，会议审议通过的非累积投票议案及表决情况如下：
- 关于2025年度董事会工作报告的议案：同意票527,820,463股，同意率98.3433%
- 关于公司2025年年度报告及摘要的议案：同意票527,803,263股，同意率98.3400%
- 2025年度财务决算报告：同意票527,765,663股，同意率98.3330%
- 2025年度利润分配预案：同意票527,729,663股，同意率98.3263%
- 关于授权公司及下属子公司2026年度融资授信总额度的议案：同意票527,568,063股，同意率98.2962%
- 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案：同意票521,555,463股，同意率97.1760%
- 关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案：同意票527,653,063股，同意率98.3121%
- 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意票527,703,063股，同意率98.3214%
- 关于2026年度公司董事薪酬方案的议案：同意票527,595,063股，同意率98.3013%
北京市立方律师事务所律师郑曦林、杨奕辰对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
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