河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）股东会于近日召开，会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了7项非累积投票议案。
会议出席情况显示，普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为66.965050%，其中A股股东占比64.647662%，境外上市外资股（H股）股东占比2.317388%。公司在任董事6人全部列席会议，总会计师、工会主席、董事会秘书李连清先生及公司高管、有关人员列席会议。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股7,081,326,0457,392,0582,759,449其中:A 股6,836,670,8377,392,0582,007,449H 股244,655,20800752,000
关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股7,081,535,8677,375,0492,566,636其中:A 股6,836,880,6597,375,0491,814,636H 股244,655,20800752,000
关于《中国铁路通信信号股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股7,081,563,4007,362,5162,551,636其中:A 股6,836,908,1927,362,5161,799,636H 股244,655,20800752,000
关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股7,083,112,9146,570,0021,794,636其中:A 股6,837,705,7066,570,0021,794,636H 股245,407,2081000000
关于聘请2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股7,081,430,4817,364,7582,682,313其中:A 股6,836,023,2737,364,7582,682,313H 股245,407,2081000000
关于2025年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股7,079,053,07310,002,6872,421,792其中:A 股6,833,645,86510,002,6872,421,792H 股245,407,2081000000
关于制定《中国铁路通信信号股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)普通股7,079,142,9169,944,8442,389,792其中:A 股6,833,735,7089,944,8442,389,792H 股245,407,2081000000
涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：
议案序号议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)4关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度利润分配方案的议案223,489,7066,570,0021,794,6365关于聘请2026年度审计机构的议案221,807,2737,364,7582,682,3136关于2025年度公司董事薪酬的议案219,429,86510,002,6872,421,792
北京市中伦律师事务所张方伟、刘岩律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
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