仁和药业股东会通过多项议案 2025年度利润分配方案获99.29%同意

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年6月26日，仁和药业股份有限公司2025年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午14:00在江西省樟树市仁和路36号公司会议室举行，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。会议由公司董事会召集，董事长杨潇先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

出席本次股东会的股东（代理人）共330人，代表股份433,681,270股，占公司总股本的30.9786%。其中，中小股东327人，代表股份16,978,684股，占公司总股份的1.2128%。公司董事、高级管理人员出席会议，江西求正沃德律师事务所刘卫东、邹津律师对会议进行鉴证并出具法律意见书。

本次会议审议并通过以下议案：

提案1：《公司2025年度董事会工作报告的议案》

全体股东表决结果 同意430,343,370股（99.2303%） 反对3,124,300股（0.7204%） 弃权213,600股（0.0493%） 表决结果 通过

提案2：《公司2025年度报告及摘要的议案》

全体股东表决结果 同意430,343,170股（99.2303%） 反对3,073,800股（0.7088%） 弃权264,300股（0.0609%） 表决结果 通过

提案3：《公司2025年度财务决算报告的议案》

全体股东表决结果 同意430,344,370股（99.2306%） 反对3,072,600股（0.7085%） 弃权264,300股（0.0609%） 表决结果 通过

提案4：《公司2025年度利润分配预案的议案》
预案内容：以2025年12月31日总股本1,399,938,234股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
| 全体股东表决结果 | 同意430,616,070股（99.2932%） | 反对2,936,700股（0.6772%） | 弃权128,500股（0.0296%） |
| 中小投资者表决结果 | 同意13,913,484股（81.9468%） | 反对2,936,700股（17.2964%） | 弃权128,500股（0.7568%） |
| 表决结果 | 通过 | | |

提案5：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
| 全体股东表决结果 | 同意430,328,070股（99.2268%） | 反对3,116,000股（0.7185%） | 弃权237,200股（0.0547%） |
| 中小投资者表决结果 | 同意13,625,484股（80.2505%） | 反对3,116,000股（18.3524%） | 弃权237,200股（1.3970%） |
| 表决结果 | 通过 | | |

提案6：《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》
| 全体股东表决结果 | 同意430,427,370股（99.2497%） | 反对3,023,400股（0.6971%） | 弃权230,500股（0.0531%） |
| 中小投资者表决结果 | 同意13,724,784股（80.8354%） | 反对3,023,400股（17.8070%） | 弃权230,500股（1.3576%） |
| 表决结果 | 通过 | | |

提案7：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 全体股东表决结果 | 同意430,175,170股（99.1915%） | 反对3,358,300股（0.7744%） | 弃权147,800股（0.0341%） |
| 中小投资者表决结果 | 同意13,472,584股（79.3500%） | 反对3,358,300股（19.7795%） | 弃权147,800股（0.8705%） |
| 表决结果 | 通过 | | |

提案8：《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
| 全体股东表决结果 | 同意337,897,570股（98.7202%） | 反对4,237,700股（1.2381%） | 弃权142,800股（0.0417%） |
| 中小投资者表决结果 | 同意12,598,184股（74.2000%） | 反对4,237,700股（24.9589%） | 弃权142,800股（0.8411%） |
| 表决结果 | 通过，关联股东杨潇和黄武军回避表决 | | |

提案9：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
| 全体股东表决结果 | 同意427,091,812股（98.4806%） | 反对6,452,958股（1.4879%） | 弃权136,500股（0.0315%） |
| 中小投资者表决结果 | 同意10,389,226股（61.1898%） | 反对6,452,958股（38.0062%） | 弃权136,500股（0.8039%） |
| 表决结果 | 通过 | | |

此外，公司独立董事伍红、涂书田、章美珍、王跃生、郭亚雄先生在会上宣读了《独立董事述职报告》。江西求正沃德律师事务所出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。