河南
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民生银行南阳文化路支行：
专项反洗钱宣传进物流企业
6月24日，记者从民生银行南阳文化路支行了解到，该行近日组建宣传小队，走进本地物流企业开展反洗钱专题宣教活动，面向企业财务、管理人员及一线从业人员普及金融合规知识。
物流行业资金往来频繁、代收代付场景多，是洗钱风险重点关注领域。该行宣传人员结合行业经营特点，以案释法讲解出租出借银行卡、收款码“跑分”、代收不明货款等典型洗钱套路，清晰告知企业及个人需承担的法律责任，重点提示切勿因小额报酬出借账户沦为犯罪工具人。
同时，该行工作人员针对企业对公资金结算、大额货款划转、员工个人账户管理开展细致讲解，现场发放宣传折页，一对一解答财务人员关于客户身份识别、可疑交易上报等实操疑问，引导企业规范财务流程，主动排查经营中的资金风险点。
“此次进企业精准宣传，有效增强物流从业者反洗钱风险识别与合规意识，受到了大家的欢迎。”该行相关负责人表示，民生银行南阳文化路支行将持续深耕辖区新业态、小微企业，常态化开展上门金融宣教，以多元宣传活动织密区域金融安全防护网。全媒体记者 曹立峰 通讯员 杜秋月
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