四川
DSI在调查过程中发现，一些证据指向了某些政府官员，他们涉嫌协助或为犯罪团伙提供便利，DSI已将相关的2起案件移交给国家反腐败委员会处理，共涉及7名电力局官员、1名执法人员和13名资本家或共犯。
另外，挖矿网络扩展调查结果还显示，在泰国管理大型金融网络的中国资本集团涉嫌参与技术犯罪相关的洗钱活动，如电信诈骗和跨国网络赌博团伙。通过检查资金流向，DSI发现其相关的银行账户和法人实体有异常高额的资金流动，且利用缅甸籍人员每天从国内金融机构提取约3000-5000万泰铢现金，年资金周转总额不低于100亿泰铢，体现出犯罪组织复杂的金融结构和大规模转移资产的能力。
DSI收到了美国执法部门发来的信息，指出上述犯罪网络关键人物之一“王一成”（音译）与一起大规模数字资产诈骗案有关，案件总损失超过20亿泰铢。美国特勤局已查扣与其相关的数字资产，价值超过1780万美元（折合约6.2亿泰铢）。目前，DSI已对该犯罪网络发出8张逮捕令，包括4名中国籍资本家和4名缅甸籍成员；正在申请另外7人的逮捕令；已传唤5名相关人员接受指控讯问，并加快收集证据，以进一步送交特别检察官依法起诉。
DSI强调，非法使用电力进行数字货币挖矿不仅是盗窃财产或逃避电费，它已成为跨国犯罪网络用来创造收入、洗钱和实施技术犯罪的重要机制之一，对国家经济安全和金融系统造成了广泛且严重的影响。DSI将继续严查此类违法犯罪，坚决斩断其产业链条。
（编译：KA；来源：泰国特别案件调查厅）
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