广东
6月16日，南都N视频记者从上海警方获悉一起与证书挂靠相关的电信网络诈骗案件，该案受害人韩女士持有一张建筑行业高级工程师证书，本想躺赚获取“挂靠费”，却被对方层层设卡，被所谓的“资质审核”、办理“证书入库”等话术索要21万余元。
据侦办该案的上海市公安局奉贤公安分局刑侦支队反诈专班介绍，4月24日，上海市民韩女士到奉贤公安分局齐贤派出所报案称，自己遭遇了诈骗。几天前，她在短视频平台浏览信息时，看到一则专业技术证书挂靠、租借的赚钱信息，对方宣称只需证书“挂靠”兼职即可长期赚取稳定收益。
被高额回报吸引后，韩女士添加了对方的QQ进行咨询。对方表示，外省市一建设工程公司可租借韩女士的专业技术证书，每年向其支付4.5万元“挂靠费”，可直签3年。
聊天记录。警方供图
为了拿到“挂靠费”，韩女士接受了所谓的“资质审核”。对方要求韩女士快递其个人身份信息、两张银行卡及常用手机号等核心材料至河北一房产公司的“詹主任”。韩女士不仅按照对方要求悉数提交了个人材料，还告知了银行卡的取款密码。
材料提交完毕后，韩女士却迟迟未收到审核结果及返还材料。询问后，对方告知，需先缴纳4万元“质押金”，待手续办理完成后全数退还。于是，韩女士向已寄出的银行卡中转账了4万元，很快接到通知“证书未按规定入库”，而办理“证书入库”至少需要1个月的时间。
为帮助韩女士快速解决这一问题，对方推荐了一位“有经验”的“同事”为韩女士支招。该“同事”表示自己与韩女士经历相似，也遇到过“证书未入库”的情况，只要按合约“挂靠费”的50%缴纳担保金即可加快办理“证书入库”，并同样声称，所有费用在挂靠手续完成后全额退还。
短短几天，韩女士被各种话术诱导，多次转账缴费，累计转账金额达21万余元，卡内资金在外地被分30余次支取和消费。而韩女士不仅没收到任何“挂靠”信息，对方还不断以新的理由索要费用。意识到自己被骗的韩女士，随即向公安机关报警求助。
反诈专班民警通过梳理资金流水、排查通信记录、研判线索轨迹，锁定了居住在河北邢台的郭某具有重大作案嫌疑。5月25日，在当地警方配合下，上海警方将犯罪嫌疑人郭某抓获，并在其使用的手机内查获大量涉诈信息。查证其通过“一人饰多角”的方式，在网上以“证书挂靠”的手法对多人实施诈骗，涉诈金额超60万元。目前，犯罪嫌疑人郭某因涉嫌诈骗罪已被上海警方依法刑事拘留。
另外，在本案中，韩女士被骗，出借的证书不存在“挂靠”行为，因此不构成违法犯罪，但专业技术证书“挂靠”、租借，存在法律风险和职业隐患。上海市公安局奉贤公安分局刑侦支队副支队长潘如愿告诉南都记者，个人资质证书“挂靠”，本质上是证书持有人通过出借资质谋取经济利益，而用证单位通过借用证书满足入场准入要求，双方形成的一种“证到人不到”“挂证不挂岗”的合作关系。
“我们不鼓励任何形式的证书出借、挂靠行为。”潘如愿解释称，一方面，这种行为本身不受法律保护，如果出借的证书被用于虚假招投标、违法经营甚至诈骗等活动，挂证人员还可能被追究相应的法律责任；另一方面，根据中国工程建筑、医药卫生、财税服务等行业规定，一旦查实“挂靠”行为，持证人员可能面临撤销注册证书、罚款、没收违法所得、吊销职业资格证书、纳入行业黑名单等行政处罚。
采写：南都N视频记者 赵唯佳 发自上海
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