吉林
为深入践行吉林银行社会责任，切实提升社会公众反洗钱意识与风险识别能力，有效遏制洗钱及相关违法犯罪活动，守护区域金融安全稳定，2026年5月22日，吉林银行白城分行与洮南市公安局携手走进富兴社区，开展主题为“深化反洗钱宣传，筑牢金融风控屏障”的专项宣传活动，以协作织密辖区金融安全防护网。
活动当天，白城分行工作人员与公安民警组成联合宣传队，通过悬挂横幅、发放反洗钱、防范非法集资等宣传折页，向参加宣讲会的社区居民开展“面对面”科普。现场讲解中，宣传团队结合本地真实案例，用通俗化语言拆解洗钱犯罪链条：从传统的“拆分交易规避监管”、“空壳公司虚构流水”，到新兴的“虚拟货币跨境转移”、“地下钱庄非法汇兑”，逐一揭示“出借银行卡赚佣金”、“出租身份证注册公司”、“帮他人套现返现”等看似“低风险高回报”行为背后的法律陷阱，反复提醒群众切勿因贪图小利沦为洗钱犯罪分子的“工具人”。
针对老年群体、个体工商户、公职人员等不同受众的风险特征，宣传团队开展分层讲解：对老年人重点提示“陌生账户转账核实”、“养老项目资金核查”等防骗要点；对个体工商户详细说明“客户身份识别”、“大额交易留存凭证”等合规义务；对公职人员则侧重解读《反洗钱法》中关于履职回避、异常财产申报的相关规定，明确“金融活动中需提供真实身份信息、妥善保管账户证件、绝不透露短信验证码、拒绝参与异常资金流转”的“四不”原则。
活动现场还特别设置了“反洗钱互动答疑区”，一方面向社会公布涉黑涉恶、涉毒、涉赌等洗钱线索的举报渠道，鼓励群众主动参与金融共治；另一方面科普“大额现金频繁存取”、“账户资金快进快出”、“长期休眠账户突然激活”、“非营业时间异常批量交易”等7类可疑交易特征，帮助群众快速掌握“火眼金睛”识别技巧。此外，宣传人员还现场演示了金融科技在反洗钱领域的应用：通过大数据监测系统实时捕捉异常资金流向、人工智能模型自动预警高风险账户、区块链技术实现交易溯源留痕，让群众直观感受到“科技赋能下的金融安全盾牌”。
本次警银联合宣传活动有效拉近了金融机构与公众的距离，推动形成“全民识洗钱、人人懂防范”的社会氛围。下一步，吉林银行白城分行将持续深化与公安部门的协同联动，将反洗钱宣传融入日常网点服务、社区共建、企业走访等环节，通过多元形式扩大覆盖面，切实履行金融机构反洗钱主体责任，为白城市金融环境安全稳定保驾护航。
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