河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
股东会召开安排及主要议题
中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度股东会定于2026年6月29日（星期一）上午10时在北京召开，现场会议地点为北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室。本次股东会由公司董事会召集，王晟董事长担任主持人，将审议包括年度报告、利润分配方案、外部审计机构聘任等六项重要议案。
2025年经营业绩与利润分配方案
根据会议资料显示，公司2025年实现合并口径归属于上市公司股东的净利润人民币125.20亿元。董事会提出的2025年度利润分配方案显示，公司拟以2025年末总股本109.34亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.25元（含税），合计派发现金股利人民币24.60亿元（含税）。
值得注意的是，2025年中期公司已实施每10股派发现金股利1.25元（含税），共计派发现金红利13.67亿元。若合并计算2025年度全年派发现金股利，则总额达到38.27亿元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.57%，体现了公司对投资者的持续回报。
董事会年度工作回顾
公司董事会2025年度工作报告显示，面对复杂的外部环境，董事会坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，充分发挥"定战略、作决策、防风险"核心职责，推动公司治理体系和治理能力持续提升。
2025年，董事会共召开会议9次，审议和听取议案59项；各专门委员会共召开会议22次，在战略管理、ESG管理、全面风险管理、提名与薪酬管理、审计监督等重点领域开展深入研究。公司董事会连续第三年荣获中国上市公司协会"上市公司董事会最佳实践案例"奖。
在子公司管理方面，2025年银河期货连续十二年获评A类AA评级，衍生品交易服务实体企业规模保持行业第一；银河国际经营业绩创成立以来新高，港股IPO、境外债项目数量位居同业前列；银河海外经纪业务在多国实现行业领先。
董事履职情况
会议资料披露了2025年公司董事出席董事会会议情况，全体董事均严格履行职责，出席率保持较高水平。
董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数应表决议案数实际表决议案数王晟994646薛军994646李慧994545杨体军994545黄焱994545宋卫刚9724545罗卓坚9544747刘力994747麻志明994747范小云 (报告期内委任)551818刘淳(报告期内离任)1133
2026年工作要点
董事会提出，2026年将审议并全面实施新一轮战略规划，锚定打造中国一流投资银行的核心目标，通过系统构建"三大支柱、两大平台"创新业务生态。重点工作包括：深化治理体系建设，强化集团整体管控力度；深耕主责主业，推动做好科技金融、绿色金融等"五篇大文章"；升级全面风险管理体系，筑牢"稳健发展"基石；深化市值管理与回报，构建可持续发展生态。
其他重要议案
本次股东会还将审议《关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案》，建议继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（A股）和安永会计师事务所（H股）为公司2026年度外部审计机构，年度审计费用为人民币552万元，与2025年费用持平。
此外，为落实新《公司法》及相关监管规定，公司拟修订《独立董事工作细则》，进一步明确独立董事的任职条件、职责权限和履职要求，以适应公司治理结构调整和监管要求变化。
投资者可通过上海证券交易所网站和香港交易及结算所有限公司披露易网站查阅相关会议资料，本次股东会将同时提供网络投票方式，保障股东的参与权与表决权。
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