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来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海开开实业股份有限公司（证券代码：600272、900943）股东会于2026年6月5日在上海市静安区昌平路710号7楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和《公司章程》规定，形成的决议合法有效。
出席会议的股东和代理人共155人，其中A股股东151人、B股股东4人；出席股东所持表决权股份总数为95,177,502股，占公司有表决权股份总数的36.2371%。公司在任董事9人全部出席，独立董事及董事会秘书张燕华女士均出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次股东会审议的11项议案全部通过，具体表决情况如下：
- 公司2025年度董事会工作报告
- 普通股合计同意94,882,002股，同意率99.6895%；反对281,500股，反对率0.2958%；弃权14,000股，弃权率0.0147%
- 公司独立董事2025年度述职报告
- 普通股合计同意94,882,002股，同意率99.6895%；反对281,500股，反对率0.2958%；弃权14,000股，弃权率0.0147%
- 公司2025年年度报告及报告摘要
- 普通股合计同意94,882,402股，同意率99.6899%；反对281,500股，反对率0.2958%；弃权13,600股，弃权率0.0143%
- 公司2025年度财务决算报告
- 普通股合计同意94,881,902股，同意率99.6894%；反对282,000股，反对率0.2963%；弃权13,600股，弃权率0.0143%
- 公司计提2025年度资产减值准备的议案
- 普通股合计同意94,881,902股，同意率99.6894%；反对282,000股，反对率0.2963%；弃权13,600股，弃权率0.0143%
- 公司2025年度利润分配预案
- 普通股合计同意94,861,202股，同意率99.6677%；反对311,900股，反对率0.3277%；弃权4,400股，弃权率0.0046%
- 关于修订《公司章程》部分条款的议案（特别决议事项）
- 普通股合计同意94,832,802股，同意率99.6378%；反对331,100股，反对率0.3479%；弃权13,600股，弃权率0.0143%
- 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
- 普通股合计同意94,819,602股，同意率99.6240%；反对331,500股，反对率0.3483%；弃权26,400股，弃权率0.0277%
- 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案
- 普通股合计同意94,813,902股，同意率99.6180%；反对348,500股，反对率0.3662%；弃权15,100股，弃权率0.0158%
- 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
- 普通股合计同意94,802,702股，同意率99.6062%；反对348,400股，反对率0.3661%；弃权26,400股，弃权率0.0277%
- 关于拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
- 普通股合计同意94,883,302股，同意率99.6909%；反对280,600股，反对率0.2948%；弃权13,600股，弃权率0.0143%
上海序伦律师事务所蒋建红、侯丽娜律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
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