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总统川普于6月2日签署一项行政命令，要求财政部关闭被用于支持无证移民活动的银行账户。
yahoo finance报道截图
川普当天在其社交平台Truth Social发文宣布了这一命令。他表示，该措施将针对银行、信用卡公司及其他金融机构，打击犯罪分子用于转移与人口走私、毒品贩运、无证移民活动以及贩毒集团相关资金的金融渠道。
川普在帖文中写道：“无证移民和外国诈骗分子每年从美国纳税人手中窃取数十亿美元。”
根据该行政命令，川普表示，凡被用于支持无证移民活动，或存放向无证移民发放政府福利资金的账户，都可能被关闭、查封或没收。
“用于助长无证移民活动的银行账户，或存放无证移民所领取福利金的账户，都将被关闭。”川普写道。
川普社媒页面截图
川普认为，这项措施将阻止数十亿美元资金通过犯罪网络流出美国。
白宫和财政部表示，犯罪组织长期利用美国金融体系转移和隐藏非法资金。新行政命令旨在从银行体系层面切断相关组织获取金融服务的渠道。
今年3月，美国财政部曾对一个与锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）有关的洗钱网络实施制裁。财政部指控，该网络将芬太尼贩运所得转换为加密货币，再将资金转移给贩毒集团运营人员。
美国财政部长斯科特·贝森特于3月表示：“财政部将继续打击恐怖主义性质的贩毒集团及其芬太尼贩运网络。”
有关部门指出，相关问题规模十分庞大。美国财政部和执法机构曾表示，涉嫌与外国洗钱网络有关的组织通过设在美国的账户转移资金，总额超过3120亿美元。
官员们还指出，美国金融体系也与劳工贩运案件存在关联。
2025年4月，美国移民与海关执法局（ICE）查封了一批资产，这些资产被认为与俄亥俄州一起涉案金额达1.26亿美元的非法劳工派遣及洗钱案件有关。
根据ICE通报，该网络利用约40家空壳公司雇用并安置无证移民工人，其中许多人被指经由墨西哥偷运进入美国。与此同时，该组织还通过银行账户、房地产及奢侈品交易转移数百万美元资金。
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