北京
伦敦周一，跨境支付公司Wise的股价盘中一度暴跌19.3%，交易员在开盘后迅速抛售，创下该股2021年上市以来的最大单日跌幅。引发这场恐慌的是比利时检方的一纸确认：他们正调查Wise的欧洲实体是否卷入洗钱活动，涉案可疑交易规模超过5亿欧元（约5.82亿美元）。
根据彭博社披露的信息，检察官在去年就已立案，目前调查已接近完成。核心方向是判断犯罪网络是否利用Wise Europe的服务转移了来自欺诈、腐败和贩毒的非法资金。检方办公室称，正在草拟刑事法院的传票，并计划将调查结论通报给比利时国家银行。检察官办公室在声明中直言：“调查发现主要涉及Wise账户被用于犯罪目的。”其发言人向BBC进一步指出，调查指明了“未遵守反洗钱法规的迹象，特别是未能识别客户身份和交易活动”。
面对检方表态，Wise回应称，正在配合布鲁塞尔方面的问询，但尚未收到任何正式调查结果。公司声明表示：“在现阶段对指控做出评论对我们来说纯属猜测。”Wise解释，其欧洲实体总部设在比利时，因此欧洲经济区内所有执法机构的请求都会指向这里。公司还强调，执法调查是“业务运营的常态，其存在本身并不表明违反反洗钱要求或存在不当行为”。同时，Wise把打击金融犯罪列为优先事项，并透露全球约三分之一的员工都投入在这一领域。
美国市场也迅速反应，开盘后不久Wise股价下跌11%。伦敦19.3%的盘中跌幅成为该股自上市以来最惨烈的单日走势。这并非Wise首次在反洗钱控制上遭遇监管压力。据BBC报道，去年Wise美国子公司与六个州达成和解，支付了420万美元；2022年阿布扎比金融监管机构则因反洗钱管控缺陷对其罚款36万美元。Wise坚称在每次执法行动后都已采取纠正措施。
眼下，Wise刚在上月将主要股票上市地转到纳斯达克，全球客户数超过1900万，日均处理约470万笔交易。而作为欧洲业务枢纽的比利时，正成为这场合规风暴的核心审视点。
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