山东
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为深入贯彻落实新《反洗钱法》监管部署，全面提升全员反洗钱履职能力与合规管理水平，切实筑牢金融风险防控屏障，近日，中汇人寿潍坊中心支公司组织全体内勤员工，开展新版《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》专题培训，以合规赋能经营，以标准守护发展。
培训围绕新版办法的核心变化与实操要点进行系统讲解，结合保险业务场景，逐条解析客户尽职调查流程、身份资料保存规范及交易记录管理要求。通过案例剖析与风险提示，帮助员工清晰识别日常工作中的反洗钱风险节点，掌握规范操作标准。
会议明确要求，全体员工要提高合规站位，将反洗钱要求全面融入业务全流程，紧盯节点完成客户信息整改与系统功能优化，强化对高风险客户的精准管控，严格落实资料留存与信息安全要求，切实履行反洗钱主体责任。培训结束后，中支还组织了现场测试，巩固学习成效，确保人人过关、岗岗达标。
下一步，中汇人寿潍坊中心支公司将以此次培训为契机，持续深化反洗钱合规管理，严守监管底线，以高标准落实各项管控举措，定期开展专项检查和常态化警示教育，不断提升全员风险防控能力，切实维护金融安全，守护广大客户的合法权益。
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