北京
来源：市场资讯
（来源：上海爱建集团）
2026年5月20日，爱建集团第十届董事会在爱建金融大厦1301会议室，召集举行2025年年度股东会。现场及通过网络参加会议的公司股东及委托代理人共361人，代表股份约8.20亿股，占公司有表决权股份总数的51.46%；股东会由公司董事长王均金主持，副董事长、党委书记范永进，副董事长、总裁高兵华及其他董事、高管出席和列席会议，外部律师对股东会进行了见证。
爱建集团2025年年度股东会现场
本次股东会是爱建集团第十届董事会成立后召开的第一次年度股东会。新一届董事会向股东全面报告了公司2025年度相关工作，此外，还有涉及公司利润分配、对外担保预计及关联交易预计等议案也提请审议，会上共9项议案均获得高票通过。
本次股东会现场分为三部分议程，一是公司向股东宣读、报告议案及相关内容，二是股东审议，进行现场交流，三是现场投票表决。
首先，公司董事会向股东会作《公司2025年度董事会工作报告》。2025年，公司在相关部门和股东方的关心与支持下，顺利完成换届工作并构建公司第十届董事会。公司十届董事会秉持恪尽职守、审慎决策、合规经营、攻坚克难的履职理念，积极应对多重挑战，与经营管理层凝心聚力、携手共进，发挥公司治理的核心领导与决策职能，保障公司法人治理的规范运作，维护公司经营秩序和全体股东的合法权益。
随后，股东会工作人员报告了《公司2025年度财务决算报告》、《公司2025年度利润分配方案（草案）》、《公司2025年年度报告》并提请股东会审议。《公司2025年度财务决算报告》显示了公司2025年度的整体经营成果、财务状况及审计机构的标准无保留审计意见。2025年，公司积极应对行业周期、政策环境、转型升级等多重挑战，围绕“稳经营、求创新”两条主线，立足“稳”字，筑牢经营压舱石，着力“新”字，培育转型新动能，在逆境中努力应对、韧性前行。面对严峻的经营环境，公司通过精细化管理，确保了整体运营的平稳与安全。
根据公司董事长要求，公司董事会秘书向参会股东介绍了《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》等的相关要点。相关议案宣读完毕后，独立董事作书面述职。
会上，参会股东围绕公司战略与发展痛点积极建言献策，公司董事会及管理层积极回应，王均金董事长就股东关心的相关问题进行了解答。
在现场投票表决环节，参会股东依次、有序投票，公司委托专门的第三方机构对现场表决结果进行统计、汇总。网络投票截止后，经汇总现场投票和网络投票数据结果，本次会议所审议的9项议案均高票获得通过。会后，公司按要求将股东会决议、法律意见书等详细内容在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站对外披露。至此，本次股东会顺利举行。
2026年，是公司实施新一届董事会战略、深化转型攻坚的关键之年。面临内外部环境的诸多挑战与机遇，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥民营体制机制优势，坚持“弘扬爱国建设，打造百年企业”使命，以“一二三四五”方法论为指导，攻坚“止血线”，筑牢生存基础；驱动“生长线”，培育发展动能；激活“组织线”，提供根本保障；坚定不移推进“强资管+泛财富”双轮驱动，助推公司高质量发展。
2026年5月22日下午，公司举行了2025年度业绩说明会，介绍公司2025年度经营情况，公司副董事长、总裁高兵华，独立董事樊芸、段祺华、李健，副总裁、董事会秘书李兵，财务总监王成兵出席会议，并与投资者进行了互动交流。
公司重视广大投资者的积极参与和宝贵意见、建议，并认真分析总结每位投资者的提问。公司致力于畅通信息沟通渠道，通过多种方式传递内在价值。公司欢迎各位投资者在会后通过多种途径与公司保持沟通，持续增进投资者对公司的认同，凝聚发展共识，与广大投资者携手同行！
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