北京
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北京华胜天成科技股份有限公司（证券代码：600410）2025年年度股东会于2026年5月21日在北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司在任董事9人全部列席，董事会秘书张亮先生及其他高级管理人员出席会议。出席会议的股东和代理人共3899人，持有表决权股份总数49,691,252股，占公司有表决权股份总数的4.5318%。
本次股东会审议通过了全部议案，无否决议案，具体审议情况如下：
- 《公司2025年度董事会工作报告》：A股股东同意46,196,152股，同意率92.9663%；反对3,151,300股，反对率6.3417%；弃权343,800股，弃权率0.6920%。
- 《公司2025年度利润分配预案的议案》：A股股东同意46,062,439股，同意率92.6972%；反对3,294,500股，反对率6.6299%；弃权334,313股，弃权率0.6729%。
- 《2025年度独立董事述职报告》：A股股东同意46,150,639股，同意率92.8747%；反对3,179,500股，反对率6.3985%；弃权361,113股，弃权率0.7268%。
- 《关于续聘会计师事务所的议案》：A股股东同意45,599,859股，同意率91.7663%；反对3,764,880股，反对率7.5765%；弃权326,513股，弃权率0.6572%。
- 《关于公司2026年度最高融资额度及担保额度预计的议案》：A股股东同意41,966,131股，同意率84.4537%；反对7,384,808股，反对率14.8613%；弃权340,313股，弃权率0.6850%。
- 《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》：A股股东同意45,893,674股，同意率92.3576%；反对3,442,165股，反对率6.9271%；弃权355,413股，弃权率0.7153%。
- 《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》：A股股东同意10,986,535股，同意率73.0768%；反对3,611,465股，反对率24.0216%；弃权436,213股，弃权率2.9016%。
- 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：A股股东同意10,562,935股，同意率70.2593%；反对4,046,865股，反对率26.9177%；弃权424,413股，弃权率2.8230%。
- 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》：A股股东同意45,727,474股，同意率92.0231%；反对3,598,965股，反对率7.2426%；弃权364,813股，弃权率0.7343%。
- 《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》：A股股东同意11,254,500股，同意率74.8592%；反对3,482,200股，反对率23.1618%；弃权297,513股，弃权率1.9790%。
此外，本次股东会对议案2、4、7、8进行了中小投资者单独计票，对议案7、8、10涉及关联股东回避表决，关联股东王维航先生、申龙哲先生及其他持有公司股份的公司董事等关联股东均已回避。北京联慧律师事务所刘增律师、谢英妮律师对本次股东会进行见证，认为会议召集人资格、召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
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