北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年5月20日，华北制药股份有限公司在石家庄市和平东路388号公司会议室召开2025年年度股东会，会议由王立鑫先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规和《公司章程》规定，审议了董事会工作报告、利润分配预案、董事选举等多项议案。
本次会议出席股东及代理人共398人，持有表决权股份总数969,423,949股，占公司有表决权股份总数的56.5021%。公司在任董事10人，9人列席会议，独立董事均列席，董事宋仁涛因工作原因未列席；董事会秘书肖志广及部分高级管理人员列席会议。
会议审议通过了全部议案，其中董事会换届选举相关议案的表决情况如下：
关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选王立鑫955,656,964张民956,546,525王亚楼955,646,328肖志广955,679,504王秀军955,644,627王万强954,666,717
关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选谢纪刚954,563,425柴振国954,594,427史英哲955,879,354龚俊波954,564,853
此外，会议还审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《关于公司担保事宜的议案》《关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的议案》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》《关于2025年度董事薪酬的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的议案》等非累积投票议案。其中，《关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的议案》为关联交易议案，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、华北制药集团有限责任公司均回避表决。
北京德恒律师事务所李宏宇、丁航律师对本次会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，通过的决议合法有效。
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