山东
在最高法列为惩治电诈犯罪的典型案例中，有些与电诈犯罪链条中洗白赃款行为有关。江苏省兴化市人民法院审理的一起案件，犯罪团伙就利用了“代购”二手奢侈品的手段洗白电诈赃款。
法院审理查明，被告人钟某2024年11月至12月，根据所谓的“上线”安排，短时间内多次往返广东、四川、湖南、重庆等地，以买家身份，先后三次线下约见在闲置品交易平台上出售奢侈品手表的卖家。
见面验货后，钟某要求卖家提供银行卡号，脱离平台进行私下交易。之后，钟某编造等候女朋友转账或者要去银行处理等理由，让卖家等待转账收款。
兴化市人民法院副院长 成广进：在此期间，上游犯罪分子正同步实施诈骗，用被害人的银行卡给卖家汇款，造成正常交易的假象，而实际上把诈骗来的资金变成了奢侈品名表、黄金等贵重物品，完成了赃款洗白的过程。
在卖家收款后，钟某就会取走手表并邮寄至“上线”指定的地址，收取所谓的“跑腿费”后，删除手机聊天记录等信息。
经查，钟某三次代购手表，共涉及46万多元被骗资金，钟某本人从中获利13500元，但是，钟某到案后却声称自己对买表的钱款来源并不知情，只是赚个“跑腿费”。
兴化市人民法院刑事审判庭庭长 胡云慧：钟某和所谓的买表人根本就不认识，也没有任何交易平台的担保，对方怎么可能放心将价值几十万的名表给他来运送？所以我们认为钟某明知自己代拿名表的行为是犯罪分子洗钱的步骤，但为了高额报酬仍然一次次参与犯罪，所谓的“跑腿人”其实都是诈骗犯罪的帮凶。
最终，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处钟某有期徒刑一年八个月，并处罚金。相关部门也正在对指挥钟某的“上线”开展侦查。
兴化市人民法院刑事审判庭庭长 胡云慧：本案的几位手表卖家，因为案件的原因银行卡被冻结，自有资金使用受限。可能这些卖家内心还觉得比较冤枉，觉得自己就是在网络上卖一些个人物品，对方付款我交货，钱货两清能有什么问题？但是犯罪分子就是抓住了这一心理，引导你见面交易，脱离平台付款。看似方便，但其实把法律风险转嫁到了自己身上，埋下了隐患。所以我们提醒卖家，要通过正规平台进行钱款交易。
（央视新闻）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
