河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
5月15日，金龙羽集团股份有限公司（证券代码：002882）2025年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日15:00在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室举行，由公司第四届董事会召集，董事长郑有水先生主持。网络投票时间为当日9:15—15:00（交易系统投票时段含9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，互联网投票系统为9:15—15:00）。本次会议股权登记日为5月8日，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有225名股东及股东代理人出席，代表股份275,252,700股，占公司有表决权股份总数的63.58%。其中现场出席5名，代表股份272,516,000股，占比62.95%；网络出席220名，代表股份2,736,700股，占比0.63%。中小股东出席222名，代表股份2,736,900股，占比0.00%（现场）及0.63%（网络）。公司董事、高级管理人员列席会议，广东华商律师事务所律师见证会议。
会议审议通过8项议案，具体表决结果如下：
议案名称 同意股数（股） 同意率 反对股数（股） 反对率 弃权股数（股） 弃权率 《2025年度董事会工作报告》 274,952,200 99.89% 294,800 0.11% 5,700 0.00% 《2025年度利润分配的议案》 274,967,800 99.90% 278,700 0.10% 6,200 0.00% 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 274,925,100 99.88% 316,400 0.11% 11,200 0.00% 《关于2026年度对外担保预计的议案》 274,923,800 99.88% 323,200 0.12% 5,700 0.00% 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 274,946,900 99.89% 296,700 0.11% 9,100 0.00% 《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》 2,429,400 88.76% 298,000 10.89% 9,500 0.35% 《关于修订<公司章程>的议案》 274,962,200 99.89% 282,000 0.10% 8,500 0.00% 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 274,947,300 99.89% 297,300 0.11% 8,100 0.00%
其中，《关于2026年度对外担保预计的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》以特别决议审议通过，同意股数均达到有效表决权股份总数的2/3以上。《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》涉及股东回避表决，董事长郑有水先生及其一致行动人吴玉花女士、郑钟洲先生合计272,515,800股股份回避表决。
广东华商律师事务所何雨乔、张术梅律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序符合相关规定，会议决议合法有效。
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