北京
日前，农行诸暨市支行警银联动成功堵截一起网络平台高额投资返利电信网络诈骗事件，避免客户资金遭受损失，受到警民一致好评。
当日上午，客户张某到该行办理银行卡解冻业务，运营主管解冻核实过程中了解到其异常交易的资金来源是在一个“TGG-X”平台上提现资金，但交易对手是个人，该平台投资收益率在7%-10%左右。该客户已有好几万元钱投入其中，并且还打算追加，他周围有多人经介绍参与了该平台投资，且还有上课培训等活动。运营主管敏锐觉得客户可能遭受电信骗，立即与反诈专班老师沟通，判断该平台可能为风险极高的庞氏骗局。该行立即联系枫桥派出所，派出所干警迅速赶来，与网点工作人员共同劝诫，使客户逐渐清醒，放弃追加投资，将平台里的资金提现，并向警方提供了平台介绍人的住址和联系方式。
此次成功堵截得益于该行严格落实日常反诈知识和典型诈骗案例学习，员工反诈识诈功底浓厚。针对当前电信网络诈骗形势依然十分严峻，客户对新型电信网络诈骗手段分辨能力弱状况，为有效保护人民群众资金安全，该行还多方式开展反电信网络诈骗宣传活动，对客户开展针对性风险提示，不断提升客户反诈意识能力，筑牢基层反诈防诈第一道防线。（方燕芬 李莉）
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