伊拉克政坛爆冷：特朗普力挺的商人，竟持有一家被美国禁用的银行

《阿拉伯圣城报》援引《华尔街日报》记者戴维·克劳德的报道说，一名此前鲜为人知的伊拉克商人阿里·扎伊迪，已成为伊拉克总理职位的潜在人选。美国总统唐纳德·特朗普邀请他前往华盛顿，并表示美国“全力支持他”。

白宫在表达支持的同时，也要求扎伊迪将伊朗支持的民兵排除在下一届伊拉克政府之外，并限制德黑兰在巴格达的影响力。《华尔街日报》称，扎伊迪此前也曾面临类似的美方压力。现任和前任美国官员表示，他持有一家银行的股份，而美国财政部已于2024年禁止这家银行进行美元交易，原因是怀疑该银行与一名同伊朗伊斯兰革命卫队有关联的民兵指挥官存在往来。

扎伊迪此前从未担任过任何公职，在政坛也并不知名。经过数月政治谈判后，当努里·马利基于1月被提名出任这一职务时，特朗普曾警告要切断美国对伊拉克的援助。马利基被描述为一名前总理，且与伊朗关系密切。在这一背景下，扎伊迪成为一个折中人选。

上个月底，伊拉克“协调框架”转向支持扎伊迪。这个联盟由亲伊朗的什叶派政治派别主导。伊拉克官员说，在正式宣布前，扎伊迪的提名方案已分别提交给美国和伊朗。扎伊迪还接到了特朗普和伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬的电话。

目前，他仍在争取于未来几周内组建一个伊拉克议会联盟，以便为自己以及他提名的各部部长人选争取表决支持。一名伊拉克高级官员说，伊朗伊斯兰革命卫队高级军官伊斯梅尔·卡尼周日前往巴格达访问期间，敦促伊拉克官员不要把民兵领导人排除出政府，也不要寻求解除这些武装组织的武装。

一名美国国务院高级官员则表示，美国正寻求对这些民兵采取具体措施。美方声称，自美国和以色列针对伊朗的战争开始以来，这些民兵已在伊拉克对美国外交和军事设施发动了600次袭击。

美国政府在战争期间暂停了以美元向巴格达转移伊拉克石油销售收入，并暂停了安全援助。有分析人士认为，白宫要求扎伊迪对抗这些民兵，是一项政治风险极高的举动。这些民兵已经加强了德黑兰对伊拉克政治和经济的控制，其中也包括银行体系，并借此获取美元，且往往通过欺诈性交易完成。

分析人士还说，任何试图解除这些武装组织武装、或削弱其影响力的举动，都可能引发激烈反应。扎伊迪通过银行业、卫星广播和政府承包业务积累了个人财富。大约10年前，他创办了“南方伊斯兰银行”，还创办了“阿维斯公司”。这是一家为伊拉克贸易部进口农产品的公司。

现任和前任美国官员表示，美国财政部2024年禁止南方银行进行美元交易的决定，是基于情报信息。相关情报显示，该银行可能与一名名叫希卜勒·扎伊迪的武装指挥官存在联系。

美国已于2018年对希卜勒·扎伊迪实施制裁，理由是他被指涉嫌与伊朗伊斯兰革命卫队有牵连，并与伊朗支持的黎巴嫩民兵真主党有关联。现任和前任官员还指出，促使财政部作出这一决定的另一个因素，是有关该银行可能与“真主党旅”关系密切的信息。美国将“真主党旅”列为恐怖组织。

阿里·扎伊迪没有回应《华尔街日报》的提问。南方银行董事长马赞·艾哈迈德说，银行“知道这些指控”。这些指控来自美国财政部，内容涉及该银行与希卜勒·扎伊迪及“真主党旅”的关系，“但银行确认，这些都是虚假指控，建立在传言和猜测之上”。

他还说，应财政部要求，银行已对自身业务进行了多次独立审查，结论都是这些指控并不属实。不过，他拒绝提供这些审查报告的副本。阿里·扎伊迪持有该银行9.90%的股份，并与其他家族成员一起控制着该银行的大多数股份。

艾哈迈德说，阿里·扎伊迪“并不直接参与银行运营，也不承担任何直接责任”，而且自2019年辞去董事长职务以来，就一直没有担任这类角色。

无论是这名被提名组建政府的人选，还是南方银行，目前都未受到美国正式制裁。希卜勒·扎伊迪的一名发言人说，他与这名被提名的总理人选之间“没有任何政治或商业关系”，双方也不存在亲属关系。这名发言人侯萨姆·鲁拜伊还说，两人都属于扎伊迪部族，该部族约有30万人。

希卜勒·扎伊迪现任“阿里伊玛目旅”总书记。该组织是一个受到伊朗支持的武装团体，并被美国列为恐怖组织。其总部和基地在3月和4月多次遭到美军空袭。美国财政部在2018年对他实施制裁时称，他曾“担任财务协调人”，在隶属于伊朗伊斯兰革命卫队的“圣城旅”与伊拉克各民兵之间进行协调。

相关报告还称，他“帮助促成了”卡西姆·苏莱曼尼在伊拉克的投资。苏莱曼尼是“圣城旅”指挥官，2020年在巴格达附近的一次美军无人机空袭中身亡，这次行动由特朗普下令实施。

鲁拜伊对此表示，“没有证据支持这些指控”，而且与卡西姆·苏莱曼尼的关系“仅限于军事领域”。希卜勒·扎伊迪仍是一名有影响力的人物，公开与伊拉克高级官员会面。华盛顿近东政策研究所2025年的一份报告称，他是“商业活动最活跃、财富最多的民兵领导人之一”。

除民兵身份外，扎伊迪还领导“服务联盟”。这是一个政治党派，在去年11月的伊拉克议会选举中赢得9个席位，并属于“协调框架”联盟。鲁拜伊以“服务联盟”发言人的身份确认，该联盟支持提名阿里·扎伊迪。

南方银行只是20多家伊拉克银行中的一家。2023年和2024年，美国财政部禁止这些银行从伊拉克中央银行接收美元。官员们说，此举是担心民兵会把外汇转移到伊朗，或将其用于资助自身活动。目前，这项禁令仍然有效。

美国财政部一名女发言人在回应有关希卜勒·扎伊迪和南方银行的问询时说：“财政部一直与伊拉克方面的对应机构密切合作，识别非法金融威胁，包括亲伊朗民兵的洗钱和恐怖融资活动，并采取必要措施加以打击。”

禁止南方银行进行相关交易的决定，对巴格达构成打击。原因在于，这家银行此前负责为扎伊迪旗下另一家公司“阿维斯”处理基本商品的国际采购业务，而这些采购是为伊拉克“食品篮子计划”服务的。

这一计划是伊拉克政府每月实施的一项项目，向有需要的人分发面粉、大米、糖、食用油及其他基本食品。这项禁令尤其威胁到伊拉克从美国生产商大量进口大米的安排。不过，财政部官员和伊拉克官员后来设计出一套替代方案，允许“阿维斯公司”继续用欧元而非美元购买美国大米。