柬埔寨首相堂兄弟自爆：我是电诈公司大股东，东南亚黑产水太深

关键信息：

• 柬埔寨首相堂兄承认持有慧友支付30%股份，该平台被美国制裁，涉诈骗洗钱。
• 慧友集团前董事长李雄被引渡，其团伙被指控为跨国诈骗核心，涉案金额巨大。
• 美国称慧友集团接收至少400亿美元非法资金，柬埔寨近年已成跨国诈骗重灾区。
• 柬埔寨当局加大打击力度，已拘留驱逐超1.3万名涉诈外国人，并起诉部分官员。

柬埔寨首相洪马内的一名堂兄于周三（5月6日）表示，他持有一家数字支付平台30%的股份。该平台被指与网络诈骗和洗钱有关，并已遭华盛顿制裁。

美国政府去年指控慧友集团利用旗下多家公司从事电子商务、支付和加密货币兑换服务，其中包括慧友支付，并为来自东南亚、实施诈骗的跨国犯罪团伙洗钱。

慧友集团前董事长李雄上月被引渡。

亚洲多国执法部门表示，他是一个大型跨国赌博和诈骗团伙的核心人物，并涉嫌多项罪行。

商人洪托在一份声明中说：“我想向公众说明，我确实持有慧友支付有限公司30%的股份。”

根据清算机构雷奇斯与伙伴公司的报告，李雄持有慧友支付62%的股份，洪托持有30%。

报告称，慧友支付已于2025年10月完成清算。

洪托表示，他并未参与慧友支付的经营管理，“也从未从该公司获得任何利润、分红或资产”。

这位首相亲属此前曾被列为慧友支付的董事，相关信息可见于柬埔寨商业部的在线企业登记系统。

清算机构称，在所有债权人获得清偿后，慧友支付仍有超过110万美元的净现金余额，剩余资金已分配给“对公司过往运营负有责任的实际股东”。

洪托说：“清算结束后，我没有分到任何剩余款项。”

自上月以来，抗议者一直要求解冻他们在慧友平台H-Pay的账户。该平台原名慧友支付，抗议者称，这些账户自去年12月起就无法使用。

柬埔寨国家银行表示，慧友旗下平台的营业执照已被吊销；慧友支付的债权人应向法院提出诉求，而较新的实体H-Pay的债权人则可向清算机构申报。

诈骗重灾区

美国财政部下属的金融犯罪执法网络去年将总部位于金边的慧友集团列为“主要洗钱风险对象”，并禁止美国金融机构与其进行交易。

金融犯罪执法网络称，这家企业集团在2021年8月至2025年1月期间，至少收到了价值40亿美元的非法资金，其中包括诈骗所得、被盗资金和非法网络行为者转移的款项。

慧友集团的李雄是陈志犯罪团伙的“核心成员”。陈志是另一名被指从事诈骗活动的头目，他此前在柬埔寨活动，今年已被引渡走。

近年来，柬埔寨已成为跨国诈骗产业的一个枢纽。最初，组织犯罪集团主要针对中文使用者，后来逐步扩大范围，每年从全球受害者手中骗取数百亿美元。

诈骗者有的自愿参与，有的则是被贩运而来。他们从赌场、酒店和戒备森严的园区内运作，编造虚假的恋爱关系和加密货币投资骗局，再通过社交媒体和即时通讯平台诱使目标转账并交出个人信息。

柬埔寨当局表示，他们正在加大打击力度，自去年年初以来，已拘留并驱逐超过13000名参与网络诈骗的外国人。

监督机构指控柬埔寨高层官员对此知情甚至包庇，柬埔寨政府对此予以否认。

不过，近几个月来，当局已宣布对数名被指参与网络诈骗的警察和移民官员提出指控。

来源：Cambodian PM's cousin says owned 30% of scam-linked firm

文章仅供交流学习，不代表本号观点